spalare de bani

Tribunalul București a constatat, vineri, că două dintre infracțiunile de care este acuzat omul de afaceri Dinu Patriciu în dosarul Rompetrol s-au prescris, respectiv manipularea pieței de capital și divulgarea de…

Nicușor Drăgan, directorul general adjunct al ANAF este acuzat de către Agenția Națională de Integritate (ANI) de spălare de bani, sesizând astfel Parchetul Capitalei. Potrivit unui comunicat de presă, în…

Serviciul de investigare a fraudelor din cadrul Poliției Capitalei efectuează două percheziții în București, una in Ilfov și una în Călărași.Sunt căutate patru persoane suspectate de evaziune fiscală și…

Procurorii brazilieni au cerut poliției federale să deschidă o anchetă împotriva lui Ricardo Teixeira, președintele Confederației Braziliene de Fotbal (CBF), fiind bănuit de spălare de bani. Însă, un…

Instanța a respins cererea formulată de Parchetului Curții de Apel Craiova de arestare preventivă a lui Bercea Mondial pentru o fraudă în valoare de 1,3 milioane de lei, bărbatul fiind în prezent încarcerat…

Doi oameni de afaceri din Iași și Ucraina au fost arestați preventiv sub acuzația de înșelăciune și trafic de influență, după ce ar fi înșelat două societăți cu peste 1,1 milioane de euro prin vânzarea…

Autoritățile franceze au anunțat vineri că au demarat două anchete judiciare pentru spălare de bani în bandă organizată în cazul fostului preşedinte tunisian Zine El Abidine Ben Ali, respectiv în cazul…

Un român a pledat vinovat, joi, la tribunalul federal din Washington pentru conducerea unei reţele internaţionale de spălare de bani cu sediul în Europa de Est, informează Wall Street Journal. Roman Teodor a…