spalare de bani

Cătălin Chelu, omul de afaceri condamnat la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul mitei acordate fostului secretar de stat în Ministerul de Interne Dan Valentin Fătuloiu, a fost adus miercuri dimineaţă la…

O reţea bulgaro-germană de trafic de femei şi spălare de bani a fost destructurată în luna octombrie, potrivit Parchetului bulgar, transmite  AFP.Victimele erau fete din familii sărace, printre care și…

Președintele LPF, Dumitru Dragomir, a fost achitat de judecîătorii ÎCCJ în dosarul de corupție în care era cercetat. Este vorba despre dosarul în care LPF a achiziţionat un teren cu o suprafaţă de 350 de metri…

Procesele se ţin lanţ de Sorin Ovidiu Vîntu. După ce a fost condamnat la 1 an de închisoare pentru că l-a şantajat pe omul de afaceri Sebastian Ghiţă, Vîntu este cercetat acum pentru spălare de bani şi…

Directorul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui, Remus Mitrea, a fost arestat preventiv pentru luare şi dare de mită, abuz în serviciu şi spălare de bani, fiind acuzat că pretindea bani de la firme care…

Tribunalul Bucureşti a amânat judecarea dosarului ICA, în care preşedintele de onoare PC, Dan Voiculescu, este acuzat de corupţie, dar şi de spălare de bani în legătură cu privatizarea Institutului de…

Preşedintele Parlamentului din Grecia și-a anunțat suspendarea temporară din funcţie până la finalizarea unei anchete demarate împotriva sa și a altor politicieni, în care sunt acuzați de spălare de bani,…

Sorin Ovidiu Vîntu a fost trimis în judecată în dosarul privind devalizarea Fondului Naţional de Investiţii (FNI), fiind acuzat de spălare de bani şi instigare la delapidare.Procurorii Secţiei de urmărire…

Sorin Ovidiu Vîntu şi Liviu Luca au fost trimiși în judecată în dosarul Petrom Service, în care sunt acuzați de spălare de bani și delapidare. Alte zece persoane sunt judecate în acest dosar. Potrivit…

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu a fost adus, joi dimineaţa, la Parchetul instanţei supreme pentru prezentarea materialului de urmărire penală în dosarul privind prăbuşirea Fondului Naţional de Investiţii…

Update 16:40: Instanța a respins solicitarea Parchetului de a confisca suma de 9.885.456 de euro și de a institui sechestrul asigurator asupra bunurilor mobile și imobile ale lui Dinu Patriciu, Alexandru Bucșă…

Sorin Ovidiu Vîntu şi Liviu Luca au fost puşi sub urmărire penală în dosarul Petrom Service. Cei doi  sub acuzaţiile de spălare de bani şi delapidare. Potrivit DIICOT, conducerea sindicatului…

Deutsche Bank este în vizorul justiţiei din Statele Unite. Serviciile de combatere a criminalităţii financiare au deschis o anchetă asupra activităţilor celei mai mari instituţii financiare din Germania….

Bancă britanică Standard Chartered a ascuns tranzacţii în valoare de 250 de miliarde de dolari cu Iranul şi a încălcat astfel embargoul impus de Statele Unite. Concret, este vorba despre 60 de mii de…

UPDATE 12:10: Tribunalul Bucureşti a amânat pentru 20 august decizia în dosarul Rompetrol.Dinu Patricu va afla joi dacă va merge la închisoare pentru 20 de ani. Judecătorii de la Tribunalul Bucureşti se…

Doi șefi ai ANAF, Nicușor Drăgan și Dan Stroe, au fost arestați preventiv în dosarul în care sunt anchetați cei din lotul „Butoane.” Dosarul vizează înfăptuirea unor infacțiuni de constituire de grup…

Procurorii au cerut miercuri 20 de ani de închisoare pentru omul de afaceri Dinu Patriciu în dosarul Rompetrol, în care este acuzat de manipularea pieței de capital. De asemenea, procurorul de şedinţă a mai cerut…

Douăzeci și opt de percheziții au loc, luni dimineață,în municipiul București și în județele Mehedinți, Prahova, Olt, Vâlcea și Giurgiu, fiind vizat un grup infracțional organizat specializat în evaziune…

Nou termen în dosarul în care Dinu Patriciu este acuzat de manipularea pieţei de capital, în dosarul Rompetrol. Totodată în acest dosar procurorii DIICOT au mai trimis în judecată în aceeaşi cauză alte…

500.000 de euro este suma cu care fostul deputat PSD Niculae Bădălău ar fi prejudiciat statul român, prin neplata TVA la tranzacţionarea unui teren din judeţul Giurgiu. Nu este prima dată când este cercetat…

Procurorii DIICOT şi poliţiştii au efectuat, joi dimineaţă, 36 de percheziţii la sediile unor firme din Bucureşti, Buzău, Ilfov, Vrancea şi Brăila. Sunt vizaţi lideri şi membri ai clanului „Marin” din…

Organizațiile mafiote din Italia profită din plin de cea mai gravă criză economică de după cel de-al Doilea Război Mondial, Banca Italiei anunțând că s-au înmulțit simțitor tranzacţiile bancare dubioase,…

Polițiștii și procurorii au operat, vineri, 24 de percheziții în județele Satu Mare și Maramureș, la sediile unor companii și a unor persoane care sunt suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani,…

Mai multe percheziții au loc miercuri dimineață în Bucureşt și în județele Ilfov, Argeș și Prahova. Purtatorul de cuvant al poliţiei capitalei, Alexandru Niculae, a precizat că polițiștii efectuează 21…

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu este urmărit penal în dosarul FNI, fiind acuzat de instigare la delapidare și spălare de bani. Ancheta este legată de dosarul FNI, BID și Banca Agricolă.Decizia de începere a…

Un număr de 23 de percheziţii au loc în marți dimineață în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Ialomiţa, Giurgiu şi Dâmboviţa. Este vizată o reţea de spălare de bani, ai cărei suspecţi luau credite cu…

Poliţia italiană a confiscat titluri ale Trezoreriei americane, în valoare de 1,5 miliarde de dolari şi certificate de depozit de aur, de peste 3 miliarde de euro. Titlurile de Trezorerie, emise de Rezerva…

Miercuri începe judecarea apelului în dosarul Rafo în care patronul Politehnicii Timişoara, Marian Iancu, a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare. Omul de afaceri a fost trimis în judecată încă din…

Ronaldinho va fi privat de sfaturile şi  asistenţa fratelui şi agentului său pentru cel puţin cinci ani. Roberto de Assis a fost pedepsit cu închisoarea, după ce a fost găsit vinovat de de spălare de…

Fostul ministru grec al Apărării Akis Tzohatzopoulos, suspectat de spălare de bani şi corupţie, a fost arestat, miercuri, în domiciliul său din Atena, anunţă surse judiciare citate de AFP. Fostul demnitar…

Tribunalul Bucureşti judecă astăzi Dosarul Loteria 2, în care sunt vizaţi fostul senator George Copos şi preşedintele trustului Intact, Camelia Voiculescu. Cei doi sunt acuzaţi că au manipulat piaţa de…

Mama teroristului norvegian Anders Breivik a recunoscut că l-a ajutat indirect pe fiul său la comiterea atentatului de anul trecut, soldat cu 69 de victime. Mama lui Breivik a declarat că a spălat suma de 400 de mii…

Într-o intervenție în exclusivitate pentru Știrile B1 TV, fratele mai mare al deputatului Mihail Boldea, Valentin Boldea, a spus că nu a luat legătura cu fratele lui și că cel mai probabil nu îl va vedea prea cu…

Audierile continuă la DIICOT Galaţi. Atât Gheorghe Boldea, tatăl deputatului Mihail Boldea, cât şi fratele său Ştefan, au fost audiaţi luni dimineață după ce au fost puşi sub învinuire pentru spălare de…

Tatăl şi fratele mai mic al deputatului Mihail Boldea au fost citaţi luni dimineaţă la DIICOT Galaţi, după ce joi a fost declanşată urmărirea penală împotriva lor pentru spălare de bani. Citarea…

Procurorii DIICOT au început urmărirea penală împotriva lui George Ştefan Boldea, fratele mai mic al deputatului Mihail Boldea, şi a tatălui acestuia, Gheorghe Boldea, pentru spălare de bani. Ambii au fost…

Parlamentul European a creat, miercuri, o comisie specială pentru problemele legate de crimă organizată, corupţie şi spălare de bani, instituţia nou înfiinţată având un an să investigheze modul în care…

Pentru prima oară, Vaticanul a fost înscris de către Departamentul de Stat american pe lista statelor susceptibile a fi afectate de fenomenul splăării de bani. Pe aceeași listă mai sunt înscrise alte 67 de…

Omul de afaceri argeşean Cătălin Spătaru, cercetat în dosarul privind un grup infracţional suspectat de evaziune fiscală şi spălare de bani prin care a fost produs un prejudiciu de aproximativ 20 de milioane…

UPDATE13.15: Omul de afaceri Cătălin Spătaru a fost reținut pentru 24 de ore. Totodată, judecătorii din Mehedinți au decis să îi confiște și două mașini. Omul de afaceri Cătălin Spătaru, supranumit…

UPDTAE 15.30: Un număr de 10 persoane au fost reținute la Strehaia în urma perchezițiilor procurorilor DIICOT de duminică. Printre cei audiaţi s-a numărat şi nepotul lui Leo de la Strehaia.

UPDATE 12.30: Căt

Peste 100 de procurori şi poliţişti de la Crimă Organizată fac 20 de percheziţii în Capitală şi alte şase judeţe din ţară, în căutarea unor suspecţi de spălare de bani şi înşelăciune. Cei 33 de…

Patronul Asesoft, Sebastian Ghiţă susține că nu a fost chemat la DNA în cazul omului de afaceri Ioan Niculae, privind finanţarea campaniei electorale a PSD, relatează Gândul. Ghiță a recunoscut că se…

Tribunalul Bucureşti judecă miercuri dosarul Loteria II, în care sunt acuzaţi fostul senator George Copos şi preşedintele trustului Intact, Camelia Voiculescu. Cei doi sunt acuzaţi că au manipulat piaţa de…

Procurorii DNA Cluj au schimbat încadrarea juridică în cazul femeii de afaceri Aspazia Droniuc, denunţător atât în cazul primarului suspendat Sorin Apostu, cât şi al fostului vicepreşedinte al CJ Cluj, Radu…

Procurorii DNA Cluj au schimbat, miercuri, încadrarea juridică în dosarul în care Sorin Apostu, fostul primar al Clujului, este acuzat de luare și dare de mită, în același timp extinzând cercetările pentru…

Fostul patron al restaurantului “La Cocoșatu’”, Ion Oiță, care a fost găsit spânzurat în incinta localului, nu a fost singurul membru al familiei care avea probleme. Potrivit site-ului CanCan, fratele…

UPDATE: Sorin Ovidiu Vîntu a fost adus, de ofițerii de la Poliția Ilfov, la Poliția Capitalei, unde va rămâne în arest preventiv timp de 29 de zile. Omul de afaceri a fost ridicat de la vila sa din…

În cadrul dosarului Petrom Service a fost reținut și Zizi Anagnastopol, Director Financiar în cadrul companiei.Alături de Sorin Ovidiu Vântu și Liviu Luca, Anagnastopol este cea de-a cincea persoană reținută…

Tribunalul București a constatat, vineri, că două dintre infracțiunile de care este acuzat omul de afaceri Dinu Patriciu în dosarul Rompetrol s-au prescris, respectiv manipularea pieței de capital și divulgarea de…