spalare de bani

Opt persoane au fost reţinute, luni, în urma percheziţiilor făcute de poliţişti la 50 de adrese din Bucureşti, Ilfov, Dâmboviţa şi Ialomiţa, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un…

Noi audieri au loc marți, în dosarul în care este cercetat edilul sectorului 5, Marian Vanghelie.La audieri va participa și Cezar Bivolaru, unul dintre avocații lui Vanghelie.Înalta Curte de Casație și Justiție …

Viorel Hrebenciuc a părăsit Penitenciarul Rahova, acolo unde a ajuns și hotărârea judecătorilor de înlocuire a arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu. Acesta a afirmat faptul că dacă făcea…

Clubul italian de fotbal Parma FC a fost declarat oficial în faliment joi, de un tribunal local. Anunțul vine la o zi după arestarea președintelui clubului, Giampietro Manenti, în cadrul unei anchete privind…

Poliția Română a instituit sechestru asigurător asupra a peste 16.000.000 de dolari și au ridicat 200.000 de euro în urma perchezițiilor efectuate marți la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de…

Doi foşti directori ai Electrica Braşov au fost condamnaţi la câte şapte ani de închisoare cu executare, în dosarul în care erau acuzaţi de luare de mită, abuz în serviciu în formă calificată şi spălare…

Mandatul de reținere pentru 24 de ore pe numele lui Marian Vanghelie a expirat la ora 23:00. Totuși, acesta este încă prezent în fața magistraților Înaltei Curți, acolo unde se judecă propunerea procurorilor…

Fostul primar din Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, rămâne în arest, au decis magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiției. Decizia nu este definitivă.Gheorghe Ștefan este în arest preventiv în…

Zeci de antreprenori şi oameni de afaceri români care au fost arestaţi cu precădere în ultimul an au lăsat în urmă afaceri cumulate de aproape 8 miliarde de lei și active bancare de 4 miliarde de lei. O anali…

Omul de afaceri Georgică Cornu, reţinut pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, a fost arestat la domiciliu, miercuri noapte, de Tribunalul Mehedinţi, informează Mediafax. În acelaşi dosar, instanța a…

Omul de afaceri timișorean Georgică Cornu, supranumit regele asfaltului din Banat, a fost reţinut marţi seara într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ…

UPDATE 10.30 Omul de afaceri Georgică Cornu a fost săltat de poliţişti şi dus la audieri, în dosarul de evaziune fiscală în care anchetatorii au făcut 61 de percheziţii in Capitală şi în 10 judeţe.61 de…

Realizatorul Reallitatea Tv Rareş Bogdan a fi fost interceptat în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani privind preluarea postului Realitatea TV de către Schwartzenberg, potrivit unor documente citate de…

Procurorii au pus sechestru pe două imobile ale lui Adrian Sârbu, din Paris şi Praga, în dosarul Mediafax. Omul de afaceri rămâne în arest, unde se află deja de mai bine de o lună, asta după ce Curtea de Apel…

Instanţa de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunţat că procesul Elenei Udrea pentru care Direcţia Naţională Anticorupţie cere arestarea pentru 30 de zile va începe la ora 14:00.Elena Udrea a fost…

Şase percheziţii, patru domiciliare şi două la sediul unor firme, au loc miercuri dimineaţă în judeţul Braşov, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului de stat…

Percheziţii de amploare în Bucureşti şi 11 judeţe. Sute de poliţisti fac 146 de percheziții la membrii unei reţele bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit unor surse, vizat ar fi şi…

Descinderi la o firma de pază din Ilfov, bănuită de evaziune fiscală şi spălare de bani. Poliţiştii şi procurorii fac verificări atât la sediul social al societăţii cât şi la unul dintre punctele de…

Fostul ofiţer SRI care a luat mită sute de mii de euro pentru a interveni la ANAF şi Ministerul Finanţelor a fost trimis în judecată. Daniel Dragomir se află în arest preventiv din 13 ianuarie şi este acuzat de…

Sorin Ovidiu Vîntu este anchetat de procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție într-un nou dosar de spălare de bani și delapidare.Sorin Ovidiu Vîntu a fost chemat, luni, la…

Fostul ofițer în cadrul Serviciului Român de Informații, locotenent-colonelul în rezervă Daniel Dragomir, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, a decis Tribunalul București la propunerea procurorilor…

Procurorii anticorupiție desfășoară, joi, percheziții la sediul Ministerului Agriculturii, într-un caz de mită și spălare de bani, relatează B1 TV.Potrivit primelor informații, ar fi implicate mai…

Primarul din Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan, a fost trimis în judecată pentru spălare de bani, pentru că a administrat o firmă care a primit contracte finanţate din bani publici în comune din Neamţ şi s-a…

Mai multe percheziți au loc marți dimineață la evazioniștii din 17 județe și din Capitală. Parchetul de pe lângă Tribunalul București a început urmărirea penală față de 74 de persoane fizice și juridice,…

Compania Mediafax a fost pusă sub urmărire penală pentru infracțiunea de spălare de bani, a anunțat vineri, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, printr-un comunicat. Grupul Mediafax…

Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Moloț, fostul vicepreședinte al instituției, Tiberiu Balint, și viceprimarul comunei hunedorene Vorța, Emanoil Pup, cercetați în stare de arest la domiciliu…

Poliţiştii din Constanţa fac, luni dimineață, 34 de percheziţii la mai multe societăţi comerciale şi persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani.Sunt vizate opt persoane suspectate că în…

Procurorii Parchetului Capitalei şi poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti efectuează, joi, 41 de percheziții în dosarul Mediapro, informează B1 TV.Potrivit informațiilor…

HSBC Private Bank, filială a băncii britanice HSBC, a fost inculpată în Belgia pentru fraudă fiscală gravă, organizată, şi spălare de bani, a anunţat luni procuratura belgiană, citată de AFP.”Peste o mie de…

Dumitru Dragomir a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fiind acuzat că ar fi făcut bani din drepturile de trelevizare a meciurilor, relatează B1 TV.Dosarul a…

Șase percheziţii au avut loc, miercuri dimineaţă, în mai multe localități din judeţul Mehedinţi, la persoane suspectate de spălare de bani, evaziune fiscală, tâlhărie şi nerespectarea regimului armelor şi…

Percheziţii de amploare marți dimineaţă în Bucureşti şi în județele Timiș, Mehedinți, Olt, Argeș și Iași.Cei vizaţi de anchetatori sunt mai multi oameni de afaceri, care sunt acuzaţi de evaziune…

Treizeci de români, greci şi bulgari, care au acţionat pe teritoriul României în cadrul unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, au fost trimişi în judecată de…

Gheorghe Ștefan este acuzat de trafic de influență și spălare de bani, a anunțat, luni, avocatul acestuia, Cătălin Dancu.Potrivit avocatului, Ștefan este acuzat de transferarea a patru milioane euro…

15 percheziții au loc, luni dimineață, în șase județe la suspecți de spălare de bani,  transmite B1 TV.  Peste 100 de polițiști, sub supravegherea Direcției de Investigații Criminale efectuează…

Mai multe companii paravan din Marea Britanie sunt anchetate privind una dintre cele mai mari operaţiuni de spălare de bani din Europa. Cel puţin 19 companii din Marea Britanie sunt suspectate de implicare în…

Peste 180 de poliţişti fac, marți dimineață, percheziţii la 38 de locuinţe şi sedii ale unor firme suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Acţiunea are loc în opt judeţe şi în Capitală….

Celebra creatoare de moda Irina Schrotter și soțul ei, Zaharia Schrotter, au fost citați, miercuri, la sediul central DIICOT pentru a fi audiați într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.Zaharia…

Miliardarul rus Evgheni Evtușenkov, cel de-al 15-lea cel mai bogat om din Rusia, a fost arestat la domiciliu pentru spălare de bani, a anunțat, marți seară, comitetul de anchetă rus. Anchetatorii susțin că…

Fostul ambasafor american în Afganistan, Zalmay Khalilzad, este suspectat de o posibilă spălare de bani, lucru care a dus la blocarea unui cont bancar deţinut în Austria, au anunţat avocaţii fostului diplomat,…

Jurnalistul Robert Turcescu, cel care a dezvăluit în urmă cu câteva zile un nou scandal cu iz penal legat de o firmă din Elveția care a plătit bani grei Antenei 3 pentru promovarea în campania electorală…

Peste 100 de percheziții se desfășoară, joi dimineață, în Capitală și alte 11 județe, la persoane suspectate de spălare de bani și evaziune fiscală, relatează B1 TV.Persoanele vizate încheiau…

Dan Voiculescu cunoştea exact cât valorează terenul pentru care a fost judecat, susţin jurnaliştii de la Evenimentul Zilei. Aceştia au descoperit o hotărâre de guvern din 2002, care stabilea, pentru terenul aflat…

Creatoarea de modă Adina Buzatu este urmărită penal pentru sprijinirea unui grup infracţional, evaziune, fals în înscrisuri şi spălare de bani, informează DIICOT. Prejudiciul se ridică la aproape 1,6…

UPDATE 22:11 Instanța a rămas în pronunțare. Până joi avocații vor trebui să prezinte concluzii scrise magistraților.„Mă bucur că s-a terminat procesul. Eu m-am concentrat pe ultimul cuvânt asupra…

UPDATE 22:00 Dezbaterile în dosarul ICA vor fi reluate marţi dimineaţă, de la ora 10.00, la Curtea de Apel Bucureşti (CAB), când avocaţii vor susţine pledoariile finale. Procurorul a cerut, luni…

România şi-a îmbunătăţit legislaţia şi capacitatea de a îngheţa şi confisca averile ilicite, se arată într-un raport publicat marţi de Consiliul Europei.Acesta atrage însă atenţia că sistemul…

Fără avere şi fără afaceri cu statul. Aşa s-ar descrie pe scurt Dan Voiculescu. Deşi aproape s-a jurat pe treptele Curţii de Apel Bucureşti că nu a făcut afaceri cu instituţiile României, jurnalistul Robert…

Dan Voiculescu a declarat, marți, la ieșirea de la Curtea de Apel București, că singurul lucru care-l deranjează la controlul judiciar este faptul că trebuie să se prezinte atât de des la poliție. ”Singurul…

Poliţiştii fac 76 de percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe, la zeci de clinici suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani prin rambursări ilegale de TVA prin firme fantomă.Anchetatorii au descins …