spalare de bani

Traian Băsescu face un apel la adresa premierului Victor Ponta pe pagina sa de facebook prin care îi cere să demisioneze și astfel să îl trădeze pe el pentru că l-a pus în funcție, dar să nu trădeze…

Consiliul Superior al Magistraturii l-a suspendat din funcție pe procurorul Emilian Eva. Acesta este arestat pentru luare de mită în dosarul în care e acuzat că a vândut peste 200 de tablouri.Eva, procuror în…

Premierul Victor Ponta a fost pus sub inculpare, luni, în dosarul în care este urmărit penal, alături de Dan Şova. Procurorii au pus sechestru pe o parte din bunurile mobile și imobile ale premierului, informează…

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis arestarea preventivă a procurorului Emilian Eva, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, informează Agerpres. Decizia nu este definitivă. Eva este cercetat…

Fostul vicepreşedinte al BRD, Sorin Popa, va fi cercetat sub control judiciar în dosarul privind acordarea ilegală de credite, potrivit deciziei procurorilor DIICOT.Sorin Popa a venit joi la DIICOT, fiind citat…

Radu Soviani a declarat miercuri seara, că firma Lukoil a avut parte de protecție instituțională.”Părerea mea este că a existat o anumită protecție instituțională. În toamna anului trecut, chiar primul…

Polițiștii efectuează joi dimineață 58 de percheziții în 15 județe și în municipiul București, la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la peste 18 milioane de lei.”La data de 2…

Președintele demisionar al Federației Internaționale de Fotbal, Sepp Blatter, va fi apărat de avocatul Richard Cullen, tenorul baroului american în dosarul de corupție în care este implicată FIFA.Richard Cullen…

Marian Vanghelie a venit joi dimineața la sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție, acolo unde va încerca să scape de arest. La Curtea Supremă a venit și iubita sa, Oana Mizil, informează B1 TV.Marian…

Poliţiştii efectuează marți dimineața 44 de percheziţii în Capitală şi două judeţe, Ilfov și Dâmbovița, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, informează B1 TV.Reprezentanţii unor compa…

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au ridicat vineri o sută de hard-disk-uri, un server și 70.000 de euro, după cele zece percheziții efectuate la persoane bănuite de punere la…

Scandalul în care este implicat Victor Ponta, acuzat de fapte de corupție, ridică semne de întrebare privind statutul României în Uniunea Europeană, comentează agenția de presă Sputnik. „Premierul român,…

Marian Vanghelie rămâne după gratii pentru încă 30 de zile, potrivit deciziei de vineri a magistraților Curții Supreme, care au admis cererea DNA de prelungire a mandatului de arestare preventivă.  De asemen…

Ovidiu Tender se întoarce în faţa magistraţilor Curţii de Apel Bucureşti după ce miercuri, omul de afaceri a stat în sala de judecată de dimineaţă până după miezul nopţii, informează B1 TV. Judecătorii…

Kiss Alexandru, vicepreședintele Consiliului Județean Bihor, lider al organizației județene a UDMR, a fost pus miercuri, sub control judiciar de către magistrați, care au respins solicitarea DNA de arestare…

UPDATE 16.10 Patru persoane au fost reținute în dosarul în care soțul Alinei Bica, fosta șefă a DIICOT, a fost plasat sub control judiciar, informează B1 TV. Cel mai probabil, cele patru persoane vor fi…

Președintele suspendat al Consiliului Județean CJ, Aristotel Căncescu, rămâne în arest la domiciliu, dar la locuința de la Râșnov, nu la cea din Brașov. Decizia vine după ce magistrații Tribunalului Brașov…

Darius Vâlcov și-a dat demisia din funcția de senator pe care o ocupă din 2012, unde a fost ales în colegiul uninominal 1 din Circumscripţia electorală nr.30 Olt.Potrivit unor surse, acesta ar urma să își dea d…

Ginerele lui Vasile Blaga a fost reținut pentru 24 de ore într-un dosar penal în care este acuzat de spălare de bani și evaziune fiscală, informează B1 TV.Acesta va fi prezentat cel mai probabil în cursul zilei…

Jean Pădureanu a demonstrat că îşi însuşeşte scopul preventiv şi educativ al pedepsei, aşa încât să poată fi reintegrat în societate, se arată în motivarea Judecătoriei Sectorului 4, care a dispus în 1…

Un ofițer de la Poliţia Judeţeană Satu Mare a fost trimis în judecată, în arest la domiciliu, de procurorii DNA Oradea, fiind acuzat că a primit 180.000 de euro. Banii ar fi provenit de la un bărbat căruia îi…

Poliţiştii Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București efectuează, joi, 59 de percheziții la 150 de firme ale unor…

În urma perchezițiilor efectuate de polițiști, miercuri,  în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Vâlcea şi Prahova, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, sunt cercetaţi şi trei funcţionari…

Poliţiştii gorjeni desfășoară 14 percheziții la membrii unei grupări infracţionale specializate în infracţiuni economice, fiind vizate sediul unei instituţii publice locale, al unui lăcaş de cult, al unor…

Polițiștii efectuează miercuri 34 de percheziții în București, Ilfov, Prahova și Vâlcea într-un dosare de evaziune fiscală și spălare de bani, scrie Digi 24.Prejudiciu în acest dosar este estimat la peste…

Mihai Alin Iosep, unul dintre acţionarii retailerului farmaceutic ADM Farm, şi alte trei persoane au fost reţinuţi în dosarul de evaziune şi spălare de bani în domeniul tranzacţiilor cu medicamente. Prejudiciul…

Omul de afaceri Lucian Caraiman, fost asociat al lui Georgică Cornu, a fost reţinut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanţă, în acelaşi dosar în care au fost reţinuţi Cornu şi un reprezentant al grupului de…

Mai multe percheziţii au loc joi, în Bucureşti şi cinci judeţe, într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, informează Mediafax.Verificările au loc în Bucureşti şi…

Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti au dispus extinderea sechestrului asupra averilor lui Ovidiu Tender şi Marian Iancu, măsura asiguratorie urmând să fie pusă pe conturile bancare, pe acţiunile firmelor pe…

Adriana Stoicescu a prezentat în emisiunea „Condamnații” cazul unei tinere care a fost condamnată la zece ani de închisoare pentru spălare de bani și înșelăciune.Timp de 12 ani, Monica Daniela Vascan, a…

Procurorii DIICOT efectuează miercuri 37 de percheziții în Ploiești, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, informează Agerpres.Prejudiciun în acest caz este de  18 milioane euro. Omul de…

Interpol a emis un mandat de arestare pe numele lui Freddy Rincon, fostul fotbalist al echipei Real Madrid şi adversarul tricolorilor la Cupa Mondială din ’94, care este suspectat de spălare de bani şi legături cu…

Marian Vanghelie rămâne după gratii după ce Instanța Supremă i-a respins cererea de înlocuire a arestului preventiv cu o altă măsură mai blândă, informează B1 TV. În cazul său, procurorii DNA a cerut…

Șapte percheziţii sunt în desfășurare în Bucureşti, Iaşi şi Prahova, la persoane suspectate că, prin firme fantomă, au înregistrat operaţiuni fictive cu produse petroliere şi închirieri de utilaje….

Oamenii legii efectuează marți, 75 de percheziții în Capitală într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală, informează B1 TV. Perchezițiile au loc la mai multe firme, societăți comerciale, dar și…

Boris Parpală, șeful Direcției pentru Agricultură din Constanța a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru săvârșirea a cinci infracțiuni, printre care: evaziune fiscală, spălare…

Elena Udrea, fostul ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului, este cercetată într-un nou dosar penal pentru spălare de bani, existând suspiciuni că aceasta ar fi făcut donații fictive partidului din care…

Sorin Ovidiu Vîntu a folosit inginerii financiare aparent legale prin care a „reciclat” sumele din delapidarea FNI, reuşind să ascundă banii prin creditări ale societăţilor sale, prin achiziţionarea unor imobile…

Vasile Blaga spune că nu are nicio legătură cu finanţarea ilegală a PDL, dar dacă va fi chemat la audieri la DNA se va prezenta fără nicio problemă. Declaraţia co-preşedintelui PNL a fost făcută după ce…

Ștefan Lungu și contabila PDL sunt audiați vineri la Direcția Națională Anticorupție, informează B1 TV.DNA merge pe firul banilor negri, obținuți ilegal de formațiunea politică PDL, așa că audierile în…

Fostul director al FMI, Rodrigo Rato (2004-2007), a fost arestat joi în cadrul unei anchete pentru spălare de bani, informează Le Figaro, citat de Mediafax. Rodrigo Pato, în vârstă de 65 de ani, a folosit o lege a…

Viorel Tudorache, nepotul și finul lui Gigi Becali, a fost reținut joi, pentru 24 de ore, fiind suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani, informează B1 TV. Reținerea acestuia vine în urma mai multor…

Fostul şef al Fondului Monetar Internaţional Rodrigo Rato este anchetat pentru spălare de bani, au declarat surse guvernamentale pentru cotidianul El Pais. Rato nici nu a negat şi nici nu a confirmat…

Europarlamentarul Dan Nica află joi dacă îşi păstrează sau nu imunitatea, informează B1 TV.Comisia pentru Afaceri Juridice din Parlamentul European discută cererea procurorilor anticorupţie de urmărire penală…

George Copos a ajuns miercuri, la Tribunalul București, acolo unde se judecă al doilea termen după eliberarea condiţionată, informează B1 TV. Acesta nu a făcut nicio declarație jurnaliștilor prezenți.El a fost…

Elena Udrea află vineri dacă va fi sau nu eliberată. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ia în discuţie cererea fostului ministru al Turismului de înlocuire a arestului preventiv cu o altă măsură mai…

Grupul bancar HSBC Holdings a anunțat joi, 9 aprilie, că a fost pusă sub acuzare de către justiția franceză în cadrul unei anchete privind suspiciuni de fraudă fiscală care implică filiala elvețiană a băncii…

Fostul premier Emil Boc a afirmat joi, că nu este la curent cu sumele de bani pe care le primea PDL București în campania electorală. Acesta subliniază că el nu știa decât de sumele de bani înregistrate…

Dosarul Elenei Udrea a fost înregistrat la Direcţia Naţională Anticorupţie cu doi ani înainte ca Laura Codruţa Kovesi să preia şefia acestei instituţii. Dezvăluirea a fost făcută chiar de procurorul şef…

Procurorii DNA au extins cercetarea penlă în cazul Elenei Udrea pentru spălare de bani. Fostul ministru s-a prezentat, miercuri, la sediul DNA pentru a da declarații în cazul acuzației privind luare de…