spalare de bani

Mădălin Voicu a făcut mai multe declarații despre situația sa în dosarul în care este citat împreună cu Nicolae Păun și acuzați pentru trafic de influență, fals în declarații și spălare de bani.”Eu…

Limitarea tranzacțiilor cash în Germania a scandalizat populația. Autoritățile vor să interzică plățile în numerar mai mari de 5.000 de euro pentru a combate spălarea de bani și finanțarea…

Mădălin Voicu a venit miercuri dimineață la sediul DNA, informează B1 TV. Acestuia i s-a adus la cunoștință faptul că are calitatea de suspect într-un dosar de corupție. În urmă cu câteva luni, procurorii…

Magistrații Curții de Apel Brașov au decis ca Ioan Neculaie să fie cercetat în stare de arest preventiv, informează B1 TV.Prima instanță a stabilit ca măsura să fie aceea de control judiciar, dar procurorii au …

Sorin Oprescu, de la spital la Tribunal. Miercuri are loc un nou termen în dosarul de luare de mită şi spălare de bani al primarului suspendat al Capitalei, informează B1 TV. Oprescu s-a întors recent la muncă și…

Ioan Neculaie va fi cercetat sub control judiciar. Magistraţii Tribunalului Braşov au respins cererea procurorilor de arestare preventivă. Patronul FC Braşov fusese reţinut joi noapte într-un dosar de evaziune…

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov fac percheziții la clubul FC Brașov și în locuința patronului Ioan Neculaie, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, informează B1…

Procurorii Parchetului General au pus sechestru pe o parte din averea vicepreședintele PSD Caraș – Severin, Ion Bejeriță. Acesta este reținut sub acuzația de evaziune fiscală, spălare de bani și fals.Astfel,…

Acțiune de amploare a poliţiei marți dimineață. Oamenii legii fac 14 percheziţii în cinci judeţe la mai multe firme de construcţii şi persoane fizice bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani,…

Fostul deputat Gabriel Bivolaru a fost condamnat la 11 ani de închisoare cu executare de Tribunalul Constanța.Decizia nu este definitivă.Bivolaru se află în arest din august 2013. El este condamnat la pedeapsa de…

Marian Vanghelie a reușit să-i convingă pe magistrații Curții de Apel București să-i înlocuiască arestul la domiciliu cu măsura controlului judiciar, informează B1 TV.Totuși, el trebuie să respecte anumite…

Fiul șefului diplomației franceze a fost arestat marți dimineață, în urma unei anchete de fals, fraudă și spălare de bani.”Faptele datează de la sfârşitul lunii decembrie 2011, iar astăzi ca parte a…

Marius Marcovici, fost consilier al lui Călin Popescu Tăriceanu, a fost reținut în scandalul retrocedărilor ilegale, informează B1 TV. Bărbatul este acuzat de spălare de bani și aderare la un grup…

Primarul suspendat al Capitalei, Sorin Oprescu rămâne în arest la domiciliu. Decizia a fost luată luni de judecătorii de la Tribunalul București în dosarul în care a fost trimis în judecată de DNA pentru luare…

Sistemul britanic privind reglementările împotriva spălării de bani este unul extrem de nepotrivit, iar acest lucru a lăsat țara larg deschisă pentru finanțarea corupției și a terorismului, se arată într-un…

UPDATE: La ieșirea de la Tribunal, fostul edil a declarat că va da la un moment dat mai multe detalii și va povesti cum s-a întâmplat totul din punctul său de vedere.”Mi-au dat rechizitoriul la dat la sfârșitul…

Cristian Careba, fostul șef al Casei de Asigurări de Sănătate Timiș, și alte trei persoane au fost trimiși în judecată sub control judiciar pentru conflict de interese, spălare de bani, înșelăciune și alte…

Gheorghe Ștefan, fostul primar al municipiului Piatra Neamț, a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență, spălare de bani și instigare la abuz în…

Polițiștii au ridicat 17 monede de aur, bijuterii, bunuri mobile și imobile și documente de evidență contabilă în urma perchezițiilor desfășurate joi în 12 județe și în București.Vizate de percheziții…

Peste 50 pecheziţii de amploare au loc joi dimineaţă în Capitală şi în alte 12 judeţe, informează B1 TV. Poliţia economică descinde la mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de…

32 de percheziții sunt efectuate miercuri dimineață în București și în județele Prahova, Bihor și Mureş, la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani, informează B1 TV. Anchetatorii verifică…

Polițiștii au efectuat luni 58 de percheziții la locuințele unor persoane și la sediile unor societăți comerciale din județele Constanța, Tulcea, Călărași, Giurgiu și Ialomița, într-un dosar de evaziune…

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au decis arestarea preventivă a judecătorului Nicuşor Maldea, de la Tribunalul Caraş Severin, acesta fiind acuzat că a primit 80.000 de euro pentru a admite cererile de…

DIICOT face, joi, 12 percheziții în județele Gorj, Sibiu, Mehedinți și în municipiul Deva. Acestea vizează destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în comiterea evaziunii fiscale și…

Polițiștii fac, joi, 19 percheziții în județele Timiș, Alba, Vâlcea și Mehedinți la persoane suspecate de evaziune fiscală și săplare de bani, precum și la sediile firmelor administrate de acestea….

Poliţiştii fac 19 percheziţii în județele Timiş, Alba, Vâlcea şi Mehedinţi, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani şi la sediile firmelor administrate de acestea. Prejudiciul din acest c…

Polițiștii efectuează 9 percheziții pe raza municipiului București, la persoane bănuite că au pus la dispoziția publicului opere protejate (programe de televiziune) și că au utilizat mărci înregistrate fără…

După o decizie a Parchetului Tribunalului Mehedinți, Georgică Cornu a ieșit din arest la 24 de ore după ce acesta a fost reținut într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, precizează…

Poliţiştii fac joi dimineaţă 25 de percheziţii în patru judeţe din ţară la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, informează B1 TV. Peste 30 de angajaţi ai unor firme sunt suspectaţi că…

Fostul consilier prezidențial George Scutaru va fi judecat în continuare sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de spălare de bani, potrivit deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție,…

Fostul consilier al preşedintelui Klaus Iohannis pe probleme de securitate naţională, George Scutaru, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție pentru spălare de bani. În același dosar mai sunt…

Un om de afaceri din judeţul Buzău a fost arestat preventiv, iar alte două persoane au fost plasate sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de nouă milioane de lei,…

Șapte percheziţii au loc joi dimineață, în Capitală şi în judeţul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, informează B1 TV.Şapte suspecţi vor fi aduşi de poliţişti la audieri….

Un om de afaceri care a primit peste un milion de lei de la un altul căruia îi promitea intervenţii la ofiţeri SRI, judecători şi lucrători ANAF pentru favorizarea acestuia a fost reţinut, miercuri, de procurorii…

Julio Rocha, fostul președinte al Federației de fotbal din Nicaragua a fost trimis în judecată pentru „spălare de bani” și „îmbogățire ilicită”, a anunțat, luni, Ministerul Public, informează AFP. „Pe data…

Marian Vanghelie rămâne în arest la domiciliu în dosarul în care este acuzat de săvârșirea a nouă infracțiuni de luare de mită și abuz în serviciu și șapte infracțiuni de spălare de bani, potrivit…

15 percheziţii de amploare sunt în desfășurare în două judeţe şi în Capitală. Poliţiştii fac verificări la mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul medical şi în construcţii,…

Curtea de Apel București judecă joi contestația lui Marian Vanghelie la decizia Tribunalului București de a-i menține arestul la domiciliu, în dosarul în care acesta a fost trimis în judecată de DNA pentru…

52 de grupări specializate în spălarea de bani și fals de monedă au fost destructurate și aproape 600 de persoane fizice și juridice au fost trimise în judecată în primele șase luni ale anului, a anunțat…

Omul de afaceri Călin Mitică, care controla acționariatul SC Remarul 16 Februarie SA Cluj-Napoca şi SC Transferoviar Grup SA Cluj-Napoca, alături de alte zece persoane printre care foști directori din CFR, a fost…

Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, va fi judecat în continuare sub control judiciar, în dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală și delapidare în legătură cu vânzarea…

Primarul suspendat al sectorului 5, Marian Vanghelie, rămâne în arest la domiciliu în dosarul în care este acuzat de săvârșirea a nouă infracțiuni de luare de mită și abuz în serviciu și șapte infracțiuni…

Dosarul în care Lukoil şi reprezentanţi ai săi sunt suspectaţi de spălare de bani şi folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii a fost trimis în judecată de către procurorii Parchetului Curţii de…

Sebastian Ghiță a fost trimis în judecată alături de fostul primar al Ploieștiului, Iulian Bădescu, informează B1 TV.Dosarul se va judeca la Înalta Curte de Casație și Justiție. După ce dosarul va fi…

Omul de afaceri Ioan Niculae a ajuns, vineri, la sediul Direcției Naționale Anticorupție, unde va fi audiat în dosarul în care este suspectat de corupție, informează B1 TV.DNA a efectuat joi percheziții la…

Peste o tonă de motorină fără acte de provenienţă, sume de bani şi diferite bunuri au fost găsite de poliţiştii din Constanţa în urma unor percheziţii făcute la sediile unor firme şi la locuinţele unor…

Doi oameni de afaceri din judeţul Cluj au fost trimiși în judecată, vineri, pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare.Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, aceștia au…

Poliţiştii fac percheziţii în vineri dimineaţă în judeţele Mehedinţi şi Arad la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, informează B1 TV.Potrivit anchetatorilor, patru suspecţi vor fi…

Unul dintre directorii Lukoil a declarat că grupul petrolier rus a cerut ajutorul Comisiei Europene pentru a putea răspunde acuzațiilor de evaziune fiscală și de spălare de bani ce îi sunt aduse rafinăriiei din…

Cu un sechestru de peste 2 miliarde de euro pus pe bunurile și conturile SC Petrotel Lukoil SA, compania Lukoil apelează la bunăvoinţa autorităţilor, informează B1 TV.Conducerea rafinăriei cere o întâlnire cu…