spalare de bani

UPDATE 14.00: Primarul oraşului Câmpina, Horia Tiseanu, a fost pus, marţi, sub control judiciar după ce a fost audiat timp de aproape două ore de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA)…

Elena Udrea a fost pusă sub control judiciar într-un nou dosar penal ce vizează finanțarea campaniei electorale din 2009. Aceasta este investigată pentru 4 fapte de spălare de bani.

"Acest dosar…

Ancheta privind frauda de spălare a celor 20 de miliarde de dolari prin intermediul instanțelor de judecată din Republica Moldova este încetinită de autorități.

Ancheta este în desfășurare de mai…

Procurorii DNA au dispus reținerea lui Gheorghe Benea, fost director general al Loteriei Românie, și a lui Ovidiu Rîpanu, șef Serviciu Achiziții în cadrul aceleiași instituții, sub aspectul…

Polițiștii din Mureș efectuează miercuri dimineața 38 de percheziții domiciliare în 11 județe și în municipiul București, la locuințele unor persoane și sediile unor societăți comerciale…

UPDATE: Magistrații Curții de Apel București au decis ca Lia Olguța Vasilescu să nu fie plasată sub control judiciar, informează B1 TV.

UPDATE: Lia Olguța Vasilescu a susținut, la ieșirea de la Curtea de…

Numele lui Gabriel Oprea este vehiculat într-un nou dosar penal, disjuns din cel în care este vizat fostul edil Nicolae Onțanu.

Onțanu este acuzat de procurori că a primit mită un teren, pe care i l-a…

Procurorii DIICOT ar fi deschis o anchetă de proporţii la OMV Petrom pentru un prejudiciu de 120 de milioane de lei, infomează B1TV. Potrivit surselor judiciare, Boardul companiei ar fi permis scurgerea a sute de…

Departamentul de Justiţie din Statele Unite a pus sechestru pe mai multe proprietăţi şi bunuri de lux. Printre obiectele puse la adăpost se numără câteva din cele mai scumpe tablouri aparţinând unor…

Mohammad Murad, unul dintre cei mai importanţi patroni de hoteluri din România, a fost audiat ca martor la Poliția Capitalei, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit Digi…

Procurorii DNA anchetează modul în care fostul lider liberal Crin Antonescu și soția sa, europarlamentarul Adina Vălean, au reușit să cumpere un aparatament de lux la un preț sub nivelul pieței de atunci….

Fostul șef al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sinaia, procurorul Iulian Văduvan, a fost reținut joi de procurorii DNA Ploiești pentru luare de mită și spălare de bani, informează…

Parlamentul European a numit joi 65 de membri în comisia de anchetă a dezvăluirilor "Panama Papers" privind evaziunea fiscală și spălarea de bani. Printre aceștia membri se regăsește și…

Primarul oraşului Orhei, Ilan Shor, a fost reţinut pentru 72 de ore de Centrul Național Anticorupție, el fiind acuzat de escrocherie și spălare de bani inclusiv din credite BEM, informează prime.md.

Procurorii…

UPDATE: DNA a extins urmărirea penală față de Relu Fenechiu pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență în formă continuată și spălare de bani.

”În perioada 2012-2014,…

Primarul din Jilava, Andrei Mladin, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, informează B1 TV.

Decizia a fost luată de Tribunalul București și nu este definitivă.

Adrian Mladin a fost reținut de…

DIICOT a anunțat miercuri prin intermediul unui comunicat de presă trimiterea în judecată a inculpaților: Luca Liviu, Mihai Sorin, Florea Radu, Stan Gheorghe, Șupeală Gheorghe, Anagnastopol Zizi, Băicoianu…

Banca Comercială Română (BCR) este anchetată pentru spălare de bani. Decizia a fost luată de Curtea de Apel București, informează B1 TV.

Instanța a decis, ca urmare a unei plângeri, să transmită…

O nouă lovitură din partea procurorilor pentru Gigi Becali! Patronul Stelei a anunţat că are probleme cu DNA, după ce a dat un comision impresarului lui Claudiu Keșeru. Este vorba despre 140.000 de euro pe care…

Uliana Ochinciuc, soția lui Dan Condrea, a dat cu subsemnatul la Poliție. Ea este anchetată în dosarul Hexi Pharma, arată B1 TV.

Ochinciuc este cercetată, sub control judiciar, pentru spălare de bani….

Procurorii DNA au dispus efectuarea urmăririi penale față de firma Hexi Pharma pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. De asemenea, s-a dispus aceeași măsură față de Flori…

Mai multe percheziţii au avut loc în Bucureşti, Sibiu, Constanţa şi Bihor, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de 9.350.000 de lei. De asemenea, au fost puse în…

Magistrații Tribunalului Botoșani au prelungit mandatul de arestare preventivă emis pe numele fostului președinte al Consiliului Județean Botoșani, Florin Țurcanu, acuzat de trafic de influență și spălare de…

Un grup infracțional organizat transnațional a fost destructurat de poliția din Portugalia, cu ajutorul Europol. Grupul era format din cetățeni ruși care spălau bani prin intermediul unor cluburi de fotbal din…

Fostul președinte Traian Băsescu este urmărit penal într-un dosar legat de vânzarea unui teren din Băneasa către Costel Cășuneanu, informează B1 TV.

Fostul președinte a venit vineri dimineață…

Fostul președinte Traian Băsescu a ajuns vineri dimineață la Parchetul General pentru a fi informat cu privire la acuzația de spalare de bani ce îi este adusă, dar și pentru a da o declarație în…

Omul de afaceri Cristian Burci este vizat de procurorii DIICOT într-un dosar în care este verificată o evaziune fiscală de circa opt milioane de euro, informează B1 TV. Din primele date, ar fi vorba de…

Traian Băsescu, reacţie dură la adresa procurorilor. Fostul preşedinte susţine că acuzaţia de spălare de bani la adresa sa este o înşelăciune care l-a scos din cursa pentru Primăria Capitalei,…

Omul de afaceri Nelu Iordache este cercetat sub control judiciar, fiind acuzat de constituire a unui grup infracţional organizat, spălare de bani, evaziune fiscală şi instigare la înşelăciune.

 Nelu…

Se spune că banul e ochiul necuratului. Vechea zicală se pare că nu ocoleşte nici lăcaşurile sfinte. Stareţa unei mănăstiri din Bihor, acuzată de procurorii DIICOT de constituirea unui grup infracţional…

Fotbalistul Lionel Messi și familia sa au reacționat pentru prima oară în cazul în cazre sunt acuzați că ar fi spălat bani prin cabinetul de avocați Mossack Fonseca, din Panama. Printr-un comunicat,…

"Panama Papers" arată cum șefi de stat, dar și alți politicieni de rang înalt, miliardari, celebrități, sportivi, precum și rețele criminale fac parte din lista de beneficiari reali a mai mult de…

Lia Olguța Vasilescu, primărița Craiovei, a fost plasată în arest la domiciliu, informează B1 TV.

”Știți ceva? Eu construiasc un stadion la Craiova, un spital, reabilitări de blocuri, fac foarte…

Lia Olguţa Vasilescu şi-a petrecut noaptea la Beciul Domnesc după ce a fost reţinută de procurorii DNA pentru luare de mită, folosirea autorității sau influenței şi spălare de bani, informează B1 TV….

Avocata Loredana Radu și  secretarul Primăriei sectorului 2, Toma Șutru, au gost reținuți miercuri seară, potrivit unui comunicat al Direcției Naționale Anticorupție.

Avocata este acuzată de…

Fostul consilier prezidenţial, Răzvan Murgeanu, a fost arestat pentru 30 de zile, informează Mediafax.

Murgeanu a fost audiat marți mai bine de 10 ore de procurorii DNA într-un dosar de corupţie și apoi…

Cel mai important caz de spălare de bani din Filipine este gata să izbucnească. Originea lui se află în Bangladesh, stat care a ajuns să dețină rezerve valutare record, iar Rezerva Federală a Statelor…

Deputatul Cristian Rizea le-a cerut, miercuri, colegilor săi să nu voteze pentru arestarea sa motivând, printre altele, situația fiului său. Parlamentarul și-a informat colegii că acesta este în curs de adopție…

UPDATE: Cristian Rizea nu poate fi arestat, au decis deputații. În cazul cererii DNA de încuviințare a arestării preventive au fost înregistrate 102 voturi ”pentru” și 104 ”împotrivă”. Cristian Rizea…

Deputații votează miercuri în cazul cererilor DNA care îl vizează pe Cristian Rizea. Procurorii au solicitat încuviințarea reținerii și arestării preventive a acestuia, el fiind acuzat de trafic de influenţă,…

Fostul preşedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost reţinut într-o anchetă ce vizează acte de corupție și spălare de bani, informează Reuters.Faptele ar fi legate de finanțarea campaniilor electorale…

Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său, Oprea Carabulea, alături de alte cinci persoane, au fost puși în libertate, în dosarul de de delapidare şi spălare de bani, în care au fost reținuți miercuri,…

Laura Codruța Kovesi solicită sesizarea Camerei Deputaților pentru a încuviința reținerea și arestarea preventivă a deputatului Cristian Rizea.  De altfel, acesta a și fost adus miercuri la DNA de către…

Ioan Neculaie rămâne în arest preventiv, notează Agerpres. Decizia a fost luată de magistrații Curții de Apel Brașov, respingând contestația depusă de afacerist pe 8 februarie.Neculaie este acuzat de evaziune…

Fostul deputat de Galați Mihail Boldea a fost condamnat la șase ani de închisoare de către magistrații Curții de Apel Brașov. Hotărârea instanței va putea fi contestată în termen de zece zile.El a fost trimis…

Sindicalistul Liviu Luca a fost plasat marți sub control judiciar în dosarul în care a fost rețint luni, fiind acuzat de constituire de grup infracțional organizat, delapidare și spălare de bani, informează…

Radu Moraru a depus o plângere penală la DNA, împotriva guvernului, CNA-ului, ANAF-ului şi a oficiului de prevenire a spălării banilor. Realizatorul TV acuză cele patru instituţii că au încercat să „lichideze …

Sindicalistul Liviu Luca a fost retinut de procurorii DIICOT Ploiesti in dosarul in care este acuzat de constituire de grup infractional organizat, delapidare si spalare de bani. Prejudiciul in acest caz ar fi de 15…

Procurorii DNA efectuează percheziții la sindicalistul Liviu Luca, într-un nou dosar de spălare de bani și instigare la delapidare cu consecințe deosebit de grave.Verficările se pare că au loc la reședinta lui…

Scandalul declanşat de decizia ANAF de evacuare a postului Antena 3 a ajuns şi în presa de peste Ocean, dar doar la secţiunea „şi altele”. O notiţă din secţiunea „World” a publicaţiei „The New York Times” nu…