garda financiara

DNA primește o nouă lovitură. Curtea de Apel Oradea a dispus achitarea definitivă a comisarului Virgil Popa de la Garda Financiară Bihor.

Popa a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei…

Captură importantă a poliţiştilor din Italia. Garda financiară a confiscat 540 kilograme de cocaină, cu o valoare estimată pe piața neagră de 108 milioane de euro, în două operațiuni distincte desfășurate…

Marian Vanghelie declară, din arestul la domiciliu, că nu are de gând să iasă din politică decât cu picioarele înainte. În cadrul unui interviu acordat lui Robert Turcescu și publicat de Evenimentul Zilei,…

Fostul comisar general al Gărzii Financiare Sorin Florea a fost trimis în judecată de procurorii DNA.Alături de acesta au mai fost trimiși în judecată și fostul comisar șef al Gărzii Financiare Constanța…

Un comisar  al Comisariatului Gărzii Financiare Bihor a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie, care îl acuză de trafic de influenţă după ce a primit aproape o mie de euro şi o jumătate de…

Între 2.000 și 2.500 de anagajați din cadrul Autorității Naționale de Administrare Fiscală vor primi, luni, preavizele de cocnediere, un pas procedural care trebuie făcut pentru alcătuirea noii…

Garda financiară și IPJ efectuează, miercuri dimineață, verificări la clubul Pandurii Târgu Jiu, fiind vizate documentele contabile ale acestuia. Inspectorii vor verifica fondurile primite de club de la Primărie…

Noi audieri în dosarul de şantaj al directorului Antena 1, Sorin Alexandrescu. Procurorii DNA l-au chemat la audieri pe Gabriel Cărbunaru, adjunctul comisarului general al Gărzii Financiare. „M-au întrebat de…

ANAF a denunțat Garda Financiară la DNA, în urma anchetei ANI care a arătat că angajații Gărzii Financiare care au făcut un control la Bodu SRL au avut acces la contractul dintre această companie și RCS/RDS,…

Agenţia Naţională de Administraţie Financiară (ANAF) a început o anchetă internă în Garda Financiară după ce Dumitru Dragomir a acuzat că un contract confidenţial semnat de o firmă a sa cu RCS-RDS a ajuns…

Mai multe percheziţii au loc, miercuri, în Olt, Dolj şi Gorj, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 3 milioane euro, în care sunt vizaţi şi directorul Direcţiei de Finanţe Mehedinţi,…

Spionaj şi trădare la nivel înalt. Fostul comisar general-adjunct al Gărzii Financiare, Dragoş Rusu, mâna dreaptă a lui Sorin Blejnar , este acuzat că ar fi vândut informaţii economice unor străini. Conform…

Consilierul ministrului Finanțelor, Andrei Ștefan, a declarat, joi, că noua structură antifraudă (Direcția Națională Antifraudă Fiscală și Vamală) va funcționa în subordinea ANAF și va prelua atribuțiile…

Retailerul Profi a fost controlat de Garda Financiară la finalul săptămânii după ce a primit reclamaţii că vinde prea ieftin uleiul marcă proprie Proxi. Uleiul retailerului s-a vândut cu 4,99 lei litrul…

Clubul La Muse din Centrul Istoric al Capitalei, Casa Rustic și alte 4 localuri din cartierul Drumul Taberei au fost închise de Garda Financiară din cauza unor nereguli descoperite în urma unor controale. La…

Un restaurant din Parcul Herăstrău, din București, a fost închis timp de trei luni de Garda Financiară, după ce inspectorii au constatat în urma unui control că angajații nu emiteau bon fiscal. Potrivit unor…

Guvernul Ponta 2 a anunțat, potrivit programului de guvernare, o restructurare a instituțiilor de control fiscal, cum ar ANAF, Garda Financiară și Vama. În plus, se va înființa un consiliu de supraveghere și…

Două cluburi de pe strada Covaci din Centrul Istoric al Capitalei au fost închise de Garda Financiară pentru trei luni.Localurile au fost sancționate pentru că nu emiteau bon fiscal, potrivit Gărzii Financiare.Pe…

Clubul Kulturhaus ar urma să fie închis timp de trei luni, măsura fiind dispusă de Garda Financiară în urma unui control făcut joi noapte, când comisarii au constatat că localul nu emitea bon fiscal şi vindea…

Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a decis, miercuri, condamnarea lui Cornel Penescu şi a lui Gheorghită Pieca la cinci luni de închisoare cu suspendare pentru dare de mită şi achitarea lor pentru instigare la fals …

Garda Financiară din Italia a făcut noi verificări la filiala locală a Google, pentru a se asigura că firma îşi îndeplineşte obligaţiile fiscale. Verificările vin după ce autorităţile au constatat, într-o…

Procurorii au inițiat o anchetă care-l vizează pe șeful Gărzii Financiare Teleorman, Aurel Puiu, cercetat pentru fapte de corupție. Împreună cu el, vizați sunt și alți funcționari ai instituției. Aurel…

Clubul El Grande Comandante din sectorul 2 Bucureşti şi un alt club, din Regie, au fost închise pentru trei luni de comisarii Gărzii Financiare, pentru neutilizarea caselor de marcat, informează Mediafax.De…

Trei cluburi de noapte din București, zona Lacul Tei au fost supuse unei acțiuni de control a Comisariatului General al Gărzii Financiare şi secţiei municipiului Bucureşti, activitatea două dintre ele fiind…

Doi comisari ai Gărzii Financiare au fost trimiși, miercuri, în judecată după ce procurorii DNA au constatat că aceștia au primit mită 34.000 de lei. Astfel, procurorii Direcției Naționale Anticorupție…

Fostul director de achiziţii din ANAF, Dan Stroe, și alte patru persoane cercetate într-un dosar de evaziune fiscală în interiorul instituţiei, au fost eliberate. Alături de Stroe, vor fi eliberaţi Alin…

În jur de 400 de firme de pe lioralul românesc au fost amendate de comisarii Gărzii Financiare Constanța, dintre care unui număr de 22 li s-a suspendat și activitatea, din cauza lipsei sau neutilizării caselor…

Garda Financiară din Italia a demarat o anchetă asupra afacerilor derulate în România de către familia Ciancimino, care ar avea legături cu mafia din Sicilia, arată Agerpres.Italienii ar derula afaceri cu…

Evaziune fiscală cu legume, sprijinită chiar de un poliţist şi un comisar de la Garda Financiară! Potrivit procurorilor DIICOT, gruparea italiană se eschiva de la plata TVA, prin intermediul unui lanţ de firme tip…

Au fost date publicității primele  imagini surprinse de camerele de luat vederi din casa de schimb  valutar de pe Bulevardul I.C. Brătianu din București, care a fost, luni, ținta unui jaf. Luni…

Pentru a preveni situațiile în care angajații societăților comerciale ar putea fi înșelați de falși comisari de la Garda Fianciară, purtătorul de cuvânt al instituției, Alexandru Cristea a anunțat pașii la…

O casă de schimb valutar din Capitală a fost ținta unui jaf, luni după-amiază, hoții reușind să plece cu 100.000 de euro. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 10.00, la o unitate de schimb valutar situată pe…

Inspectorii Gărzii Financiare au verificat firmele din complexul Europa din cartierul Colentina.  Investigările au vizat mai multe standuri cu textile, jucării și încălțăminte pentru descoperirea unor…

Comisarii Gărzii Financiare Arad au descoperit, vineri, o evaziune fiscală în valoare de 400.000 de euro la o firmă din oraș, potrivit Mediafax.Reprezentanții legali ai companiei sunt suspectați că nu au…

Poliția Județeană Suceava efectuează luni dimineată 40 de percheziții la domiciliu, care vizează un grup infracțional specializat în șantaj, percepere de taxe de protecție, tâlhării și alte infracțiuni…

Garda Financiară Timiș s-a autosesizat și a demarat o acțiune de control la spălătoria auto, întreprindere unde tenorul Costel Busuioc a fost luat la bătaie de către patronul firmei, după ce a solicitat bonul…

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie i-au reţinut pe şeful Gărzii Financiare – Secţia Judeţeană Neamţ şi doi comisari. Potrivit DNA, comisarul șef în cadrul Gărzii Financiare Neamț, Constantin…

Toate transporturile de seminţe şi flori din Olanda sunt verificate, existând suspiciunea că acestea ar fi purtătoare ale unor bacterii, potrivit reprezentanţilor ANAF. Produsele sunt în custodia autorităţilor…

Garda Financiară Ilfov și jandarmii au demarat o acțiune de amploare, sâmbătă dimineață, la un pavilion din cadrul unui complex comercial din Voluntari, autoritățile având informaţii că în acest loc ar fi…

 Scandal într-o piaţă de haine din Braşov. Mai mulţi comercianţi de etnie romă s-au luat la bătaie cu poliţiştii, nemulţumiţi că oamenii legii le-au confiscat mai multe tone de haine, pentru care nu…

Reprezentanţii Prefecturii Bucureşti fac verificări la standurile din complexul Europa, din București. Oamenii legii verifică actele de provenienţă ale comercianţilor precum şi registrele de contabilitate. …

Comisarii Gărzii Financiare București și reprezentanții Autorității Naționale a Vămilor au efectuat o serie de descinderi, miercuri, în zona Ștefănești.Acțiunea vizează traficul ilegal cu țigări,…

Bătrânii de la casa de odihnă şi refacere din localitatea prahoveană Păuleşti trăiesc în condiţii greu de imaginat! Sunt ţinuţi flămânzi, câte 10 în cameră. Reclama azilului este impresionantă, dar…

La doar trei zile de la inaugurarea fastuasă a proiectului China Town în România inspectorii Gărzii Financiare au efectuat deja primul control la comercianții din complexul comercial. Rezultatele raziei au…

Ministrul Finanţelor Publice, Gheorghe Ialomiţeanu, împreună cu secretarul de stat Bogdan Drăgoi şi preşedintele ANAF, Sorin Blejnar au susţinut o conferinţă de presă despre reorganizarea ANAF şi a…

Un român a fost arestat în aproprierea frontierei dintre Austria şi Italia după ce a fost prins că transporta şapte kilograme de cocaină, relatează agenţia ANSA. În urma unui control de rutină efectuat de agen…

Garda Financiară și Inspecția Muncii au descins, vineri dimineață, în Pavilionul 1 al Complexului Comercial Dragonul Roșu, informează Agerpres. La acțiunea demarată participă 60 de comisari ai Gărzii…

Poliţia Română şi Jandarmeria, în colaborare cu Garda Financiară şi Autoritatea Naţională a Vămilor, au descins joi dimineaţa în Portul Constanţa, anunţă realitatea.net.  La această oră se…

Locuinţa preşedintelui Pro Lex, Vasile Lincu, a fost supusă unei percheziţii marţi, liderul sindical fiind implicat într-un dosar de delapidare, ale cărui pagube se ridică la 12 miliarde de lei vechi. Locuinţa…

Aproximativ 600 de depozite au fost sigilate, luni, în urma unui control din Complexul Europa, pentru combaterea evaziunii fiscale, arată Mediafax. Inspectori ai ANAF şi ai Gărzii Finaniciare au efectuat controalele…