frauda

Un român a fost condamnat la trei luni de închisoare cu suspendare după ce a primit în plus 5.000 de euro de la bancă în urma unei tranzacții. Acesta a refuzat să restituie banii suplimentari […]

Gloria sportului românesc, Nadia Comăneci, este victima unei tentative de înșelătorie: faimoasa gimnastă și-a manifestat, alături de numeroșii săi fani de pe pagina originală de Facebook, indignarea împotriva unor escrocherii care îi folosesc imaginea pentru […]

Mai mulți cetățeni europeni vor să trimită Austria în fața Curții Europene de Justiție, de această dată, pentru tratamentul inegal pe care-l acordă locuitorilor europeni din afara statului. Situație care a provocat reacții de nemulțumire […]

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unor mesaje false, sosite pe e-mail, sau SMS, prin care abonaţii Netflix, sunt atenţionaţi să îşi actualizeze ”informațiile de client” pentru a păstra subscripţia la serviciu. ”Ai primit […]

Apar noi detalii despre cea mai mare anchetă făcută până acum de Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi. Este vorba despre dosarul Admiral, ce vizează fraude în materie de TVA, cu prejudiciu de 2,2 […]

Tribunalul București a amânat iar, pentru data de 23 ianuarie 2023,  dosarul „Loteria”, în care Maricel Păcuraru, patronul Realitatea PLUS, este acuzat de prejudicierea Loteriei Române. Până acum au fost 57 de termene în acest […]

Vicepreşedinta Argentinei a fost condamnată marţi la şase ani de închisoare, de care o protejează, însă, imunitatea parlamentară, şi ineligibilitate pe viaţă, într-un proces pentru fraudă şi corupţie în timpul preşedinţiei sale, verdict pe care […]

Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, care și-a obținut reputația luptând cu politicienii corupți din România, susține că de-abia așteaptă să înceapă lucrul la combaterea celor care încalcă sancțiunile contra Rusiei, scrie Bloomberg, citat hotnews.ro. Kovesi pune […]

Metroul românesc este deviat puternic de corupție iar viețile călătorilor care circulă zilnic cu cel mai important mijloc de transport în comun din București ar fi putut fi puse în pericol dacă angajările s-ar efectua […]

În timp ce turiștii români scot din țară miliarde în vacanțele din Grecia sau Turcia, cheltuindu-i pe produsele de peste hotare, statul pare uneori că interzice micilor gospodari orice modalitate de a subzista prin muncă […]

Fraudă de proporții la proba teoretică a examenului auto în București. Zeci de candidați au copiat cu ajutorul unei camere ascunse. Polițiștii cred că cel puțin 55 de suspecți ar fi reușit să treacă de […]

Fostul președinte american Donald Trump și copiii săi adulți au fost dați în judecată miercuri pentru ceea ce procurorul general din statul New York susține că ar fi numeroase acte de fraudă și denaturare, aceștia […]

Ex-președintele Republicii Moldova, Igor Dodon a fost surprins, recent, în troleibuz. Politicianul a ales acest mijloc de transport pentru a se deplasa la audierile de la Procuratura Anticorupție. Imagini cu fostul șef de stat au […]

Un bărbat din Oradea cu grave probleme de vedere a reușit să își reînnoiască permisul de conducere. Frauda a ieșit la iveală în 2021, după ce fosta soție l-a denunțat atunci când au divorțat. În […]

Poliția Română atrage atenția cu privire la o nouă campanie de fraudă online, prin care unele persoane susțin că ar fi ofițeri de poliție și trimit înștiințări prin e-mail. Poliția atrage atentia asupra unei noi […]

Fostul șef al Formulei 1, Bernie Ecclestone, a pledat nevinovat în cazul unei acuzații de fraudă adusă în urma unei anchete efectuate de HM Revenue and Customs, potrivit The Guardian. Ecclestone a condus Formula 1 […]

Procurorul Petru Iarmaliuc vine cu detalii în dosarul în care fostul șef de stat, Igor Dodon, este cercetat penal pentru corupere activă, acceptarea finanțării partidului politic, trădare de patrie și îmbogățire ilicită. Iarmaliuc susține că […]

Procurorii Anticorupție anunță că, cu autorizarea judecătorului de instrucție, au fost puse sub sechestru mai multe mijloace bănești, depistate și ridicate în rezultatul perchezițiilor efectuate pe 24 mai, la domiciliu, dar și în mai multe […]

„Am fost nevoit să mint în documente”, spune unul dintre angajații Quantic Lab, firmă specializată în testarea jocurilor video, deținută de o companie suedeză. Șefii români și străini ai firmei nu au răspuns solicitării de […]

Mama fostului președinte Igor Dodon, bănuit de corupere pasivă, acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, trădare de Patrie și îmbogățire ilicită, a fost citată la Procuratură. În acest context, Partidul Socialiștilor din […]

Bernie Ecclestone, fostul conducător al Formulei 1, va fi inculpat pentru fraudă fiindcă a omis să declare fiscului britanic 400 de milioane de lire sterline din bunuri deţinute în străinătate, a anunţat luni procuratura, informează […]

Unul dintre cele mai mari fonduri private de pensii din România e în centrul unei anchete penale, fiind vorba de un prejudiciu de patru milioane de euro. Poliţiştii şi procurorii Capitalei pun în aplicare 48 […]

Ex-președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este așteptat marți, 21 iunie, la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), unde magistrații vor examina demersul procurorilor privind prelungirea măsurii preventive de arest la domiciliu. Procurorii cer prelungirea mandatului de arest […]

Maia Sandu a răspuns acuzațiilor fostului șef de stat, Igor Dodon. Socialistul este de părere că dosarul său ar fi fabricat la comanda președintei Republicii Moldova. „Eu am auzit acuzații directe la adresa mea, deci, […]

Ex-președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a  fost citat, vineri, 17 iunie, la Procuratura Anticorupție pentru a i se aduce la cunoștință de ce procurorii cer prelungirea mandatului de arest preventiv la domiciliu. „Am fost invitat […]

Galina Dodon, soția ex-președintelui Republicii Moldova, a fost audiată joi, 16 iunie, de către procurorii Centrului Anticorupție. Partenera socialistului Igor Dodon a fost recunoscută în calitate de complice în dosarul de îmbogățire ilicită. Femeia se […]

Omul Kremlinului și ex-președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a postat un nou mesaj pe rețelele de socializare, după ce a fost reținut marți de ofițerii Centrului Anticorupție. Liderul socialiștilor a criticat regimul Maiei Sandu și […]

Victor Medvedchuk, un om de afaceri ucrainean și apropiatul lui Vladimir Putin,  a depus mărturie împotriva ex-președintelui Ucrainei, Petro Poroșenko. Miliardarul a precizat și care a fost rolul celui de-al cincilea președinte al Ucrainei în […]

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a anunţat, luni, că AMPOR suspendă cererile de rambursare într-un proiect ca urmare a unor suspiciuni de fraudă care sunt în curs de investigare de către  organele de urmărire penală. […]

Directoratul Național de Securitate Cibernetică și Poliția Română au transmis prin intermediul rețelelor sociale mesaje de alertă cu privire la o serie de atacuri care vizează extragerea datelor sensibile de la potențialele victime. Este vorba […]

Opt elevi au fost eliminaţi marţi, pentru tentativă de fraudă, de la proba obligatorie a profilului din cadrul simulării examenului de bacalaureat, la care au fost prezenţi 116.692 de elevi din cei peste 150.000 de […]

UPDATE 15.50: Alexei Navalnîi a fost condamnat la încă nouă ani de închisoare de maximă securitate în dosarul de fraudă ce i-a fost deschis și despre care susținători săi afirmă că e fabricat și motivat […]

Cinci italieni și patru societăți comerciale constituite de aceștia în România au fost trimiși în judecată de DNA în legătură cu infracțiuni de fraudare a fondurilor europene în valoare de aproape 800.000 euro. Procurorii au […]

În ultimele zile, utilizatori din România au notificat DNSC cu privire la mesaje nesolicitate primite pe WhatsApp, de obicei redistribuite, în care erau anunțați despre faptul că urmează să primească o donație de aproximativ 1,9 […]

Firmele legate de combaterea coronavirusului au fraudat milioane de dolari, în Africa de Sud. Președinția țării a anunțat marți, 25 ianuarie, că din peste 4500 de contracte anchetate, 62% au încălcat regulile. Conform datelor oficiale, […]

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) anchetează o rețea de deturnare de fonduri europene cu ramificații și în România. Sunt vizați cinci cetățeni italieni și patru persoane juridice din România.  Aceștia sunt acuzați că au […]

De când OMS a anunțat oficial pandemia de COVID-19, rețelele sociale și aplicațiile de mesagerie au devenit din ce în ce mai utilizate în scop profesional. Infractorii cibernetici s-au adaptat vremurilor și vânează din ce […]

Un nou scandal s-a aprins în USR. De data aceasta este vorba despre organizația din Prahova, unde Andrei Lupu, șeful organizației, a început „vânătoarea de turnători”. Liderul userist vrea să afle cine a trimis către […]

Toți magistrații Secției Penale a Tribunalului Suceava s-au abținut de la judecarea dosarului ”fabricii de permise”. Dosarul ar putea fi mutat la Tribunalul Botoșani.   Situație ciudată în dosarul „fabricii de permise” din Suceava   […]

Un medic din Botoșani este acuzat că ar fi dat certificate verzi COVID unor persoane pe care nu le-a vaccinat, în schimbul unor sume de bani. Polițiștii fac cercetări în acest caz.   Medic acuzat […]

Procurorii Parchetului European (EPPO), instituția condusă de fosta șefă DNA Laura Codruța Kovesi, au efectuat primele percheziții în România. Magistrații au descins la Oradea, miercuri, 3 noiembrie, într-o anchetă ce vizează o posibilă fraudă cu […]

Șase români stabiliți în Germania sunt judecați acum pentru fraudă, după ce au încasat ilegal de la statul german alocații pentru creșterea copiilor în valoare de 733.000 de euro, potrivit Bild, citată de Digi24. Cei șase […]

Subiectele la proba scrisă a Bacalaureatului de toamnă au apărut pe rețelele sociale chiar de la începerea examenului. Elevii le-au cerut astfel colegilor de acasă să le rezolve cerințele. Au fost identificate cinci licee din […]

Procurorii germani de la Parchetul din Köln au efectuat, miercuri, 44 de percheziții în Renania, la persoane suspectate într-un dosar de fraude cu ajutoare pentru cei care au avut de suferit de pe urma efectelor…

Masca de protecție anti-COVID-19 a fost folosită ca o oportunitate pentru fraudarea unui examen, în Italia. Un bărbat originar din Senegal a încercat să profite cumva de acest lucru, introducându-și o cameră…

În luna februarie s-a desfășurat Olimpiada Online de Matematică, prima ediție organizată fără implicarea Ministerului Educației. Profesorul Radu Gologan, președintele Societății Române de Științe…

Fraudarea alegerilor din Republica Moldova reprezintă un mare motiv de îngrijorare pentru Maia Sandu, candidatul pro-occidental. Socialiștii lui Igor Dodon organizează scrutinul, care ar putea recurge la anumite…

Companiile devin victime ale fraudelor din mediul online cu o nouă tactică a hoților, numită „Mesaj de la şef”. Pandemia de coronavirus și modificările din mediul online i-au ajutat pe hoți să comită…

Ministerul Dezvoltării a înaintat către procurorii DNA mai multe sesizări privind lucrări fictive ce au fost decontate cu bani publici din Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) atât de lăudat de…

Scandal pe plaiurile italiene. Din nou ai noștri! Un român de 37 de ani din Italia se află sub control judiciar, după ce a fost denunțat la poliție de fosta sa logodnică, deputată în parlamentul italian. Femeia…