evaziune fiscal

Premierul Florin Cîţu a declarat, joi, că va aduce pe agenda coaliției Legea prin care evazioniştii scapă doar cu amendă dacă achită integral prejudiciul, pentru a vedea dacă aceasta poate fi…

Polițiștii fac, miercuri dimineață, 30 de percheziții domiciliare în București și mai multe județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

„Poliţişti Direcţiei Generale de Poliţie a…

Polițiștii descind miercuri dimineața la o adresă din Capitală. Percheziția are loc într-un dosar de evaziune fiscală prin achiziţii fictive de piese auto, prejudiciul fiind de 1 milion de lei.

”La data de…

Sunt percheziții de amploare la această oră în municipiul București și în alte 13 județe. Organele de poliție au descins la peste 140 de adrese într-un dosar de evaziune fiscală și înșelăciune, relatează…

Polițiști din cadrul IPJ Olt, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice efectuează descinderi, joi dimineața, în județele Olt, Prahova, Ilfov și în municipiul București. Cele 31…

Polițiștii fac, miercuri dimineață, 12 percheziții în municipiul București și în județele Dâmbovița și Argeș, într-un dosar penal de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de protecție și pază….

Un angajat al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Gorj a primit închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală. Motivul este că acesta realiza fotografii la nunți și alte evenimente. 

Bărbatul…

Tel Drum a semnat un nou contract cu Consiliul Județean Teleorman pentru întreţinerea pe timp de vară a drumurilor din partea de vest a județului. Contractul are o valabilitate de doi ani, o valoare minimă de 4…

Heliportugal, o companie portugheză de transport aerian persoane, bazată la Aerodromul RAS TUZLA, nu a plătit de peste zece ani niciun leu din taxele și contribuțiile datorate la stat. Nici măcar nu este…

Bar Refaeli a fost condamnată la nouă luni de muncă în folosul comunității, dar și obligată să plătească o amendă în valoare de 730.000 de dolari. Top modelul este acuzat de evaziune fiscală. De asemenea,…

Imagini de o cruzime rară în judeţul Dolj. Un bărbat a întrecut orice limită chinuindu-şi calul în văzul tuturor. Bărbatul a legat animalul de maşină şi l-a pus să alerge în viteză, arată B1.TV.

…

Poliţia Capitalei efectuează, miercuri dimineață, nouă percheziții la adrese din municipiul București și județele Giurgiu şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor.

Prejudiciul…

Polițiștii fac joi dimineață 11 percheziții la adrese din Bucureşti şi alte patru judeţe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, informează Agerpres. 
Verificările au loc în Capitală…

Iulius Spak, cumnatul Andreei Antonescu, a fost reţinut, miercuri seară, într-un dosar de evaziune fiscală. Anterior, poliţiştii din Argeş au ridicat calculatoare, telefoane, tablete şi documente de la firma…

Acțiune în forță a mascaților marți dimineață.

Poliţiştii efectuează 22 de pecheziţii în Bucureşti şi în trei județe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani…

Descinderi în Capitală și în județul Prahova, joi dimineață. Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti și ai Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul…

Omul de afaceri Costel Căşuneanu a fost adus, marţi, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, pentru a fi audiat într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, informează…

UPDATE: În dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani este vizat și omul de afaceri Costel Cășuneanu.

Un număr de 16 percheziții domiciliare la locuințele unor persoane bănuite de…

Răsturnare de situație dosarul întocmit de Parchetul Curții de Apel Ploiești, în centrul căruia se află Petrotel Lukoil și directorului general al rafinăriei A.Y Bogdanov. Infracțiunile de evaziune…

Varujan Vosganian loveşte din nou! Deputatul ALDE se simte contrariat că vede cum paşte vaca pe câmp, iar el foloseşte lapte din Austria pentru cafeaua sa. Declaraţia vine la câteva săptămâni…

Liciniu Lupu, sibianul care a devenit cunoscut după ce a primit o indemnizație de creștere a copilului de 35.000 de euro, este urmărit penal pentru evaziune fiscală, informează sursazilei.ro. Totul după ce a fost…

România înregistrează un deficit de 37,2%, potrivit datelor Comisiei Europene ceea ce o propulsează pe primul loc între statele membre în această privință. Suma neîncasată de…

Polițiștii efectuează cinci percheziții în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Călăraşi, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciul de două milioane de lei. Trei persoane vor fi duse la…

Compania Lukoil România este urmărită penal alături de 14 persoane într-un dosar de evaziune fiscală de 9 milioane de lei, potrivit unui comunicat de presă al DIICOT. Cinci persoane au fost reținute…

Dorin Cioabă, autointitulatul rege al romilor, a fost plasat sub control judiciar. Acesta a fost reținut miercuri seară pentru 24 de ore, pentru evaziune fiscală într-un dosar cu prejudiciu de peste cinci…

Avraham Morgenstern este greu de depistat! Pe numele milionarului a fost emis inclusiv un mandat european de arestare, după ce a fost condamnat definitiv la 8 ani de închisoare, informează B1 TV. Apropiatul…

Curtea de Apel București pronunță vineri sentința definitivă în dosarul de evaziune fiscală al afaceristului Avraham Morgenstern. El a primit 12 ani de închisoare în primă instanță, dar e de ne…

Nouă persoane au fost reținute pentru 24 de ore în dosarul în care este vizată și ferma de porci a lui Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea. Printre acestea se numără și Ilie Liviu Dragne, omul…

Administratorul de la ferma de porci care a fost deținută de fiul lui Liviu Dragnea a fost reținut pentru că ar fi comis o evaziune fiscală în valoare de 200.000 de euro.

Avocatul lui Valentin Ștefan…

Starul portughez Cristiano Ronaldo este implicat într-un proces de evaziune fiscală, fiind audiat recent de o instanță din Spania. În fața instanței fotbalistul a declarat că are încredere…

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a dispus luarea măsurii preventive a reţinerii faţă de trei inculpaţi bănuiţi de evaziune fiscală în formă continuată, urmând a fi sesizat…

Parchetul General a decis să claseze un dosar în care era implicat și fostul premier al României, Victor Ponta, disjuns dintr-un altul aflat la DNA. El era cercetat pentru săvârșirea infracțiunii…

Compania RCS-RDS și Ioana Băsescu sunt anchetați pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, informează B1 TV. 

Totul a pornit de la un raport al Direcției Generale Antifraudă din cadrul ANAF trimis…

Inspectorii ANAF sunt pe urmele lui Nicolae Guță. Manelistul are de achitat la Fisc nu mai puțin de 125.000 de euro, sumă stabilită în urma evaluării averii acestuia, informează…

DNA a trimis Parchetului instanței supreme un dosar care vizează fapte de evaziune fiscală ce ar fi fost comise de Victor Ponta şi de alte persoane, procurorii care vor face cercetările urmând să…

Polițiștii efectuează 32 de percheziții în București și în județele Dâmbovița, Ialomița, Prahova și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul…

Procurorii fac 16 percheziții în județele Timiș și Suceava, la persoane suspectate că ofereau bani cu camătă, victimele lor ajungând apoi să trăiască în propriile case, dar să le…

Persoanele inculpate pentru evaziune fiscală vor avea dreptul ca pedeapsa cu închisoarea să fie redusă la jumătate doar dacă acoperă personal prejudiciul statului, a stabilit Curtea Supremă. Până…

Gigi Becali a dezmințit joi, într-o intervenție telefonică pentru Știrile B1 TV, că la unul dintre nepoții săi ar avea loc percheziții într-un caz de evaziune fiscală. 

”Este nepotul…

Polițiștii și procurorii efectuează joi dimineață mai multe percheziții la soceități comerciale, precum și la domiciliile unor persoane într-un dosar de evaziune fiscală, informează B1 TV. Potrivit…

Sebastian Bodu, fost șef ANAF, a salutat decizia lui Eduard Hellvig, director SRI, de a rechema cei 23 de ofițeri ai Serviciului ce au fost detașați la Direcţia Generală Antifraudă Fiscală din ANAF.

Bodu a…

Fostul secretar de stat din Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din Guvernul Cioloş, Horaţiu Anghelescu, este vizat într-un dosar de evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, în pe…

Polițiștii efectuează miercuri dimineață 25 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov și Dâmbovița, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu…

Cei de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) au decis că vor semna un protocol împreună cu Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Informatică (ICI). Motivul este să poată…

Sute de kilograme de lumânări contrafăcute au fost confiscate de judecătorii de la Tribunalul Iași, în cadrul unei anchete unde există suspiciuni de fapte de evaziune fiscală, informează…

Se cere demisia preşedintelui Comisiei Europene! Postul de radio NDR din Germania au făcut publice mai multe scrisori din care reiese că Jean-Claude Juncker ar fi lucrat împotriva măsurilor UE care ar fi…

Autoritățile fiscale din Spania au deschis o anchetă privind eventuale prectici de evaziune fiscală în care ar fi implicate staruri ale fotbalului, potrivit mai multor grupuri de presă europene, citate de…

Firma VitalAire, cea care distribuia aparate de oxigen bolnavilor cu probleme respiratorii are din nou probleme. Anchetatorii fac percheziții la sediile din Iași și Tecuci. Compania este acuzată de evaziune fiscală…

Mii de români sunt victimele unui sistem bolnav. Acest lucru a fost dovedit din nou, de data acesta cu acte de către Cătălin Tolontan. Firma VitalAire, care oferea pacienţilor aparate de oxigen, încasa ba…

Uniunea Salvați România a anunțat că Dragoș Ioan Coste și-a dat demisia din formațiune ca urmare a unor afirmații pe care acesta le-a făcut înainte de a deveni membru. Cum el se află pe listele USR…