Cea mai nouă victimă a scandalului #PanamaPapers, cumnatul lui Mircea Geoană: Ionuț Costea și-a ascuns afacerile derulate prin firme off-shore

Scandalul Panama Papers face noi victime. Conform Rise Project, cumnatul lui Mircea Geoană și-a ascuns și el afacerile în Insulele Virgine Britanice.

Ionuț Costea, fost președinte al băncii de stat EximBank, întreţine cu taxe şi onorarii casa de avocatură Mossack Fonseca pentru a asigura anonimatul afacerilor sale, scrie sursa citată.

Mecanismul nu este chiar simplu. În „afacere”sunt angrenați consultanți din Panama și Geneva, iar business-ul are în spate o înțelegere secretă între două companii înregistrate în Insulele Virgine Britanice și în Canada.

Politică - 26 nov, 15:45

Mircea Geoană: Pentru turul al doilea susținerea mea merge către Elena Lasconi, singurul candidat pro-european si pro-NATO rămas în această competiție (VIDEO)

Jurnaliştii RISE Project arată că, în ianuarie 2002, Genint SA, o companie de consultanţă fiscală din Geneva, solicită Mossack Fonseca înfiinţarea firmei Yvolan Finance Corp cu sediul în Insulele Virgine Britanice. Identitatea acţionarilor nu este cunoscută, fiind o societate anonimă cu acţiuni la purtător. Îşi păstrează acest statut până în 2007, când intră, oficial, în afacere Ionuţ Costea şi Victor Vanea. În poziţiile de preşedinte şi secretar general al companiei sunt numiţi doi oameni de paie ai Mossack Fonseca – Martha Edghill şi Vianca Scott.

Trei luni mai târziu, în aprilie 2002, este înregistrată în Quebec compania Atlantic CG Consultant Group Inc. Acţionar unic este Yvolan Finance Corp. Societatea canadiană are un capital social de 100.000 de dolari şi are ca obiect de activitate „investiţii“. Administrator şi director devine Max Blauenstein care este şi fondatorul şi preşedintele Genint SA.

Yvolan Finance Corp, deţinută în cote egale de Costea şi Vanea, figurează în arhivele din Panama drept companie implicată în afaceri imobiliare, potrivit RISE Project. Cu scopul declarat de a-şi păstra anonimatul în viitoarele afaceri, în aprilie 2002, Yvolan Finance Corp a semnat o înţelegere scrisă cu societatea pe care o deţine în Quebec, Atlantic CG Consultant Group INC., pe care a mandatat-o să acţioneze în numele său în viitoare tranzacţii, dar şi să gestioneze documentele contabile aferente.

Ambele societăţi sunt numite în contract drept „a body politic and corporate“, sintagmă folosită în general pentru companii înfiinţate în scop guvernamental.

Atlantic CG Consultant Group INC. se angaja astfel să acţioneze exclusiv în numele şi la indicaţiile companiei din IVB, în orice tip de tranzacţii şi cu privire la orice bunuri pe care le va administra.

Yvolan Finance și-a schimbat numele în “Shilou Finance Corp” în 2009. Pentru acestă operațiune a plătit un nou onorariu celor de la Mossack Fonseca.

Într-o corespondență din aprilie 2013 cu reprezentanții Mossack Fonseca, consultantul Genint a oferit referințe cu privire la clientul său. Shilou Finance este prezentată drept un holding ce se ocupă cu investiții imobiliare în România. Nici compania din IVB și nici mandatarul său din Quebec nu apar însă, la vedere, în companii sau afaceri din țara noastră.

Familia fostului director Eximbank a încercat de-a lungul timpului să dezvolte o serie de proiecte imobiliare în România. Ionuţ Costea a pornit propria afacere imobiliară în martie 2007, când a fondat Golf Property Real Estate SRL. Compania urma să se ocupe de cumpărarea şi vânzarea bunurilor imobiliare proprii, cât şi de achiziţionarea mai multor apartamente în cadrul complexului „Silver Mountain“ din Poiana Braşov. Acest proiect imobiliar a implicat o investiţie de 400 milioane de euro şi a aparţinut omului de afaceri Dan Fischer.

Cu o predispoziţie pentru companii şi conturi offshore, numele lui Ionuţ Costea a apărut şi în scandalul SwissLeaks, o bază de date ce conţine mii de documente bancare despre conturile din Elveţia ale unor politicieni sau oameni de afaceri. (Detalii AICI)

Ionuț Costea a deținut de-a lungul timpului mai multe funcții importante în stat. A fost președinte al băncii de stat EximBank, secretar de stat în Ministerul Finanţelor sub guvernarea CDR, dar și vicepreşedinte al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.