Zeci de percheziții, în opt județe. Mai multe persoane sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălarea banilor

Polițiștii și procurorii DIICOT Craiova au descins, joi, 13 martie, la 26 de adrese din opt județe. O afacere de familie suspectă a ajuns să cuprindă în final zeci de firme prin care erau trecute, fictiv, cantități enorme de deșeuri, scrie Adevărul.

Ce s-a întâmplat

Județele în care s-au făcut perchezițiile sunt: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea, Dâmbovița, Mureș, Sibiu, Cluj, Ilfov și municipiul București.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, în primăvara anului 2022, o persoană ar fi inițiat, în județul Gorj, un grup infracțional cu scopul creării unor circuite economice fictive de reciclare a deșeurilor de ambalaje, prin intermediul cărora să fie obținute sume importante de bani de la OIREP (organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului). Inițial, gruparea de criminalitate organizată s-ar fi bazat pe relații de familie, liderul acesteia folosind o societate comercială pentru a intra în relații contractuale cu OIREP-urile și prin intermediul căreia să fie obținut și distribuit produsul infracțional între membrii grupării”, au declarat polițiștii doljeni.

„În scopul atestării trasabilității deșeurilor de la generator până la reciclator, administratorii acestor societăți ar fi întocmit în fals și înscrisuri privind achiziția de la persoane fizice sau de la alți colectori a cantităților de deșeuri facturate către firma liderului grupării. Pentru întregirea circuitului economic fictiv, persoanele cercetate ar fi atras în gruparea infracțională reprezentanții unor societăți comerciale având ca obiect de activitate transportul rutier de mărfuri care ar fi întocmit documente de transport pentru curse neefectuate, ar fi înregistrat prestări de servicii nereale și ar fi încasat contravaloarea facturilor emise, obținând astfel o parte a produsului infracțional”, au adăugat polițiștii.

Acuzațiile aduse sunt de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălarea banilor.