Percheziții de amploare în București și trei județe din sudul țării. Sunt vizați evazioniștii prin criptomonede, iar prejudiciul este estimat la 3,5 milioane de lei

Poliţiştii fac, marţi dimineaţă, 17 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Dâmboviţa, Ilfov şi Olt, la persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare care făcea evaziune fiscală prin ascunderea unor venituri obţinute din tranzacţii cu monede virtuale.

Urmează să fie puse în executare 19 mandate de aducere, a persoanelor suspectate, la sediul poliției pentru audieri. Prejudiciul este estimat la 3,5 milioane de lei.

Poliția Română anunță cei 19 suspecți vor fi conduse la sediul poliției pentru audieri

„În această dimineaţă, 6 septembrie, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa pun în aplicare 17 mandate de percheziţie domiciliară, dintre care 6 în judeţul Dâmboviţa, 9 în municipiul Bucureşti, unul în judeţul Ilfov şi unul în judeţul Olt.

De asemenea, vor fi puse în executare 19 mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul poliţiei, pentru audieri. Activităţile de cercetare penală sunt efectuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi grup infracţional organizat, fapte prevazute de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi art. 367 din Codul Penal”, a anunţat Poliţia Română.

19 persoane sunt suspectate că au constituit sau au aderat la o grupare infracţională, cu scopul de a face evaziune fiscală, prin ascunderea sursei impozabile reprezentantă de venituri obţinute din tranzacţii cu monede virtuale, în perioada 2019-2022.

La cercetarea cazului sunt implicați luptătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale Dâmboviţa, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt.