Viorel Hrebenciuc, Robert Negoiță și Sebastian Ghiță, cercetați de DNA pentru spălare de bani

Viorel Hrebenciuc, liderul PSD Bacău, Robert Negoiță și Sebastian Ghiță sunt cercetați de DNA în dosarul în care directorul InterAgro, Ioan Niculae, a fost trimis în judecată pentru finanțarea partidelor politice.

Procurorii DNA arată că în rechizitoriu a fost constituit un nou dosar, în care Gheorghe Teodorescu, Viorel Hrebenciuc, Robert Negoiță, Sebastian Ghiță și Emilian Dinescu vor fi cercetați pentru infracțiunile de folosire a influenței sau a autorității politice, fals în înscrisuri și spălare de bani.

Directorul InterAgro, Ioan Niculae, liderul PSD Brăila Gheorghe Bunea și Gheorghe Teodorescu de la Insomar au fost trimiși miercuri în judecată de DNA. De asemenea omul de afaceri Ioan Niculae este cercetat în alt dosar. Împreună cu angajații APIA sun acuzați și pentru fraudare cu fonduri europene.  Dosarul este desprins tot din cel privind sponsorizarea campaniei electorale a lui Mircea Geoană din 2009.

Niculae, Bunea și Teodorescu sunt acuzați în dosarul privind finanțarea campaniei electorale din 2009 cu un milion de euro.

În rechizitoriul întocmit, procurorii DNA au reţinut că în cursul anului 2009, Gheorghe Bunea Stancu şi-a folosit influenţa şi autoritatea rezultate din funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţene Brăila a Partidului Social Democrat (PSD), pentru a obţine, cu încălcarea dispoziţiilor legale ce privesc finanţarea partidelor politice, suma de 1.000.000 euro de la inculpatul Niculae Ioan, patron al SC INTERAGRO SA, bani ce urmau să fie folosiţi în campania electorală prezidenţială, desfăşurată la sfârşitul anului 2009, pentru susţinerea candidatului PSD.

Potrivit înţelegerii infracţionale, sumele de bani urmau a fi furnizate indirect, în sensul că Ioan Niculae urma să achite plăţi către diferiţi furnizori de servicii ce aveau legătură cu campania electorală, inclusiv instituţii implicate în realizarea de sondaje de opinie publică. În acest fel, se disimula destinaţia reală a sumelor de bani, ocolindu-se dispoziţiile legale referitoare finanţarea partidelor politic.

În schimbul banilor oferiţi, Ioan Niculae a solicitat ca, în cazul câştigării alegerilor de către candidatul partidului menţionat, să fie desemnate persoane care să îi susţină interesele la conducerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, precum şi la nivelul celor două societăţi naţionale ce aveau ca obiect gestionarea şi distribuirea gazului natural (S.N.T.G.N. TRANSGAZ şi SNGN ROMGAZ SA).

Pe parcursul cercetărilor s-a stabilit că, din cei 1.000.000 euro, s-a plătit efectiv suma de 641.730 lei, aproximativ 150.000 euro, folosindu-se drept paravan un contract încheiat între societatea controlată de Ioan Niculae – INTERAGRO SA şi SC INSOMAR srl. Acest contract a fost încheiat pentru servicii fictive, tocmai pentru a se crea o acoperire aparent legală destinaţiei reale a sumelor de bani, şi anume finanţarea unui partid politic cu încălcarea dispoziţiilor legale.

Contractul propriu zis şi actele aferente (procesul verbal de recepţie, facturi) au fost încheiate de inculpaţii Bărac Viorel şi Teodorescu Gheorghe, cu mijlocirea inculpatului Ioan Niculae.