Banca Vaticanului, acuzată că ar fi putut facilita spălarea de bani criminală

Funcţionarea băncii Vaticanului facilitează spălarea de bani, spun responsabilii unei anchete demarate de peste trei ani la adresa instituţiei bancare.

Institutul pentru lucrări religioase nu a realizat controale suficiente asupra clienţilor săi şi a permis deţinătorilor de conturi să transfere sume importante în beneficiul altora, mai precizează aceste surse.

„Există un risc ridicat în modul de funcţionare al IOR, care nu îşi identifică clienţii cu precizie, putând fi folosit ca un ecran pentru a disimula operaţiuni ilegale”, scriu anchetatorii, citați de Corriere della Sera.

Eveniment - 20 nov, 08:53

Român arestat după ce a făcut ravagii într-un restaurant din Italia. De unde a pornit totul

Aceştia acuză și băncile italiene care au acceptat transferuri de la IOR fără a verifica originea fondurilor, care au fost transferate ulterior altor bănci.

„IOR poate deveni cu uşurinţă un vector pentru spălarea de bani de origine criminală. Există şi persoane private care, deoarece beneficiază de o relaţie privilegiată cu Sfântul Scaun, pot efectua depozite de bani sau deschide conturi”, subliniază anchetatorii.