WSJ: Apropiații liderului de la Kremlin își ascund bogăția prin intermediul rețelei secrete din Insula Man

Alișer Usmanov, oligarhul rus de origine uzbecă, a investit într-un start-up american specializat în tehnologii LiDAR înainte să fie sancționat în urma războiului provocat în Ucraina, potrivit The Wall Street Journal.

Documentele analizate de publicația americană arată că investițiile în firma Quanergy Systems Inc, listată la bursă în luna februarie, s-a făcut printr-o rețea de companii capcană folosite de-a lungul anilor și de apropiații liderului de la Kremlin pentru a muta milioane de dolari din Rusia.

Oligarhii ruși își ascund bogăția prin intermediul rețelei secrete din Insula Man

Se pare că stratificarea rețelei le dă bătăi de cap autorităților responsabile din Occident în ceea ce privește urmărirea bunurilor și a implementării sancțiunilor impuse ca urmare a agresiunii ruse în Ucraina.

Printre implicați se numără apropiați ai lui Andrei Skoci, parlamentar rus, Serghei Cemezov, un fost asociat din KGB, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, dar și VTB Bank, susținută de Kremlin.

Se crede că aceste companii paravan i-au facilitat oligarhul rus plecarea din Germania spre Uzbekistan la bordul unui avion privat Airbus A340, după ce spațiul aerian european a fost închis pentru Rusia.

De asemenea, Bridgewaters, firma care gestionează rețeaua, are sediul în Isle of Man, o insulă autoguvernată situată în Marea Irlandei între Anglia și Irlanda.

Conform documentelor analizate de WSJ, această firmă și-a ajutat clienții la clădirea unui imperiu corporatist, format din investiții în companii americane de tehnologie; investiții într-o companie care ar vinde echipamente de supraveghere guvernului rus și în proprietăți imobiliare în Europa.

WSJ s-a bazat pe declarații fiscale și înregistrări din 20 de țări pentru a urmări companiile rețelei până în Rusia

The Wall Street Journal a analizat mii de documente pentru a depista activele rusești. Se pare că multe dintre ele au ajuns publice în ultimii ani după scurgeri majore de documente financiare de la firme de servicii offshore, cunoscute drept „Panama Papers”, „Pandora Papers” și „Paradise Papers”.

Deși aceste analize nu conțin dovezi exacte că activele au ieșit din Rusia prin intermediul rețelei Bridgewaters după impunerea sancțiunilor, acestea revelează mijloacele prin care firmele legate de Rusia au reușit să-și păstreze investițiile în companii occidentale.

Potrivit declarațiilor depuse la Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare din SUA în luna octombrie, aproximativ 16% din Quanergy, start-up-ul de tehnologii laser, este deținut de un fond de capital de risc cu sediul în San Francisco numit Rising Tide V LLC.

Mark Veale, noul director general al Bridgewaters, care a intrat la conducere în luna noiembrie, a susținut că societatea a trecut recent printr-o restructurare totală și a renunțat la mai mulți clienți în ultimul an.

CEO Bridgewater a refuzat să dezvăluie detalii despre contracte

Se pare că acesta a refuzat să îi numească, invocând clauze de confidențialitate clienților, sau să dezvăluie detalii despre contracte: „Nu pot să mă întorc în trecut și să remediez eventuale greșeli, dacă s-au produs”.

„Nu suntem implicați în eludarea sancțiunilor. Acest birou nu încheie nimic cu cineva care ar putea face obiectul unor sancțiuni fără toată documentația corespunzătoare”, a mai specificat Mark Veale.

Purtătorul de cuvânt al lui Alișer Usmanov, a transmis că acesta este un om care și-a făcut averea prin propriile puteri, nu a încercat niciodată să își ascundă activele și nu are legături cu Kremlinul.

„Respingem în mod categoric afirmația potrivit căreia Ușmanov a folosit o rețea de companii fantomă și intermediari pentru a muta ruble din Rusia. Nimic de acest gen nu s-a întâmplat vreodată”, a declarat acesta.