Gruparea „Sandu Syndicate” fondată de români din Vâlcea a fraudat statul american cu 5 milioane USD. Percheziții masive în România

O grupare de crimă organizată, înfiinţată de români plecaţi din Vâlcea, numită „Sandu Syndicate” este anchetată de FBI într-un caz de fraudă cu ajutoare sociale de peste 5 milioane de dolari obținute în perioada pandemiei.

„Sandu Syndicate” a intrat în atenţia FBI

La solicitarea autorităților din SUA, procurorii români au făcut mai multe percheziţii în Argeș și Teleorman. Operațiunea din România a ofițerilor de la Crimă Organizată a debutat în paralel cu mai multe descinderi făcute de FBI în Statele Unite, în urmă cărora au fost arestați trei suspecți.

Un rechizitoriu parțial acuză 14 inculpați pentru infracțiuni de fraudă și spălare de bani într-o schemă centrată pe cererile de șomaj frauduloase depuse la Departamentul de Dezvoltare a Forței de Muncă din California în timpul pandemiei. Rechizitoriul susține că frauda a adus inculpaților fonduri de aproape 5,2 milioane de dolari din statul California.

Eveniment - 13 nov, 13:08

Atenție la noile metode de fraudă care circulă în România. Cetățenii sunt păcăliți să acceseze „promoțiile” care apar pe platformele de mesagerie

Potrivit rechizitoriului, David Constantin și Constantin Bobi Sandu, care au fost arestați și acuzați separat în martie 2023, au ajutat sute de solicitanți să beneficieze de fonduri folosind documente frauduloase. Constantin și Sandu au recrutat potențiali solicitanți prin Facebook și s-au întâlnit cu candidați în parcuri din California de Sud pentru a finaliza procesul de aplicare. Solicitanții i-au plătit lui Constantin sau Sandu o taxă parțială în avans pentru asistență cu cererile frauduloase și o altă taxă după ce solicitanții au primit plăți EDD.

Rechizitoriul susține că, din iulie 2020 până în august 2022, Constantin a transmis peste 128.000 de dolari încasări de fraudă către asociații din România. Un alt inculpat care a obținut în mod fraudulos beneficii EDD cu ajutorul lui Constantin, Eduard Buse, a transmis în România aproape 129.000 de dolari în aceeași perioadă. Buse a achiziționat, de asemenea, un BMW X6 din 2020, cu peste 105.000 USD în venituri din fraude în numerar în decembrie 2022 și a expediat vehiculul în România. Alți câțiva inculpați au transmis și încasări de fraudă în conturi din România.

David Constantin a fost arestat în România la cererea Statelor Unite pe 13 noiembrie de către autoritățile române care au executat și mandate de percheziție și au ridicat, printre altele, BMW-ul cu numere de înmatriculare din California. Departamentul de Justiție va cere extrădarea lui Constantin în Statele Unite. Buse și inculpații Leonard Miclescu, Constantin Iosif Constantin și Florentina Sima au fost arestați în California și Texas. Alți nouă inculpați rămân în libertate.