Cea mai mare fraudă în materie de TVA investigată în UE: 24 de arestări, 312 percheziții domiciliare și confiscări în valoare de 67 de milioane de euro operate de Parchetul European

Apar noi detalii despre cea mai mare anchetă făcută până acum de Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi. Este vorba despre dosarul Admiral, ce vizează fraude în materie de TVA, cu prejudiciu de 2,2 miliarde de euro.

Cel mai mare dosar anchetat de Parchetul European

Valoarea confiscărilor se ridică la 67 de milioane de euro, ceea ce depășește bugetul Parchetului European pe un an, care este de sub 50 de mlioane de euro.

EPPO a reușit să facă legătura între o societate din Portugalia și aproape 9 000 de alte entități juridice și peste 600 de persoane fizice situate în diferite țări. Valoarea estimată a prejudiciilor investigate în cadrul operațiunii Admiral se ridică în prezent la 2,2 miliarde EUR.

Eveniment - 13 nov, 13:08

Atenție la noile metode de fraudă care circulă în România. Cetățenii sunt păcăliți să acceseze „promoțiile” care apar pe platformele de mesagerie

Au avut loc două zile de acțiune: prima, în perioada 11-13 octombrie 2022, în Cehia, Ungaria, Italia, Slovacia și Suedia, iar cea de-a doua, la 29 noiembrie 2022, în 14 state membre ale UE.

Potrivit unui comunicat dat publicității de Parchetul European, rezultatele generale de până acum sunt:

312 percheziții

24 de arestări în Portugalia, Italia și Franța

529 de conturi bancare blocate, acțiuni ale 21 de persoane juridice confiscate

81 de proprietăți imobiliare

31 de mașini de lux

numerar în valoare de peste 2,5 milioane EUR

104 ceasuri de valoare

căști AirPods în valoare estimată de 2 milioane de euro

42 de accesorii de lux

1 Kalașnikov

Valoarea totală a confiscărilor (până în prezent): 67 de milioane de euro