Bancher rus, complice cu Plahotniuc, ARESTAT la Moscova
Un bancher rus, complice al oligarhului Vladimir Plahotniuc în cunoscuta schemă Laundromat prin care au fost spălaţi peste 156 miliarde de dolari, în Rusia, a fost arestat la Moscova.
Oleg Kuzmin este suspectat că ar fi unul dintre capii schemei criminale de spălare de bani, transmite TVR Moldova.
LACRIMI ÎN TELEVIZIUNE! BIATA TEO TRANDAFIR! CARMEN HARRA A FĂCUT ANUNȚUL CUMPLIT! NU MAI ARE NICIO ȘANSĂ (GALERIE FOTO)
Kuzmin s-ar fi ocupat de retragerea fondurilor din Rusia. Nu mai puțin de 22,3 miliarde de dolari fiind scoşi din Rusia prin sistemul judiciar şi cel bancar din Republica Moldova.
Bancherul rus a recunoscut implicarea sa în extragerea fondurilor băneşti, dar nu este de acord cu faptul că făcea parte dintr-o rețea de crimă organizată.
INCENDIAR! CE FAC OANA ROMAN ȘI SOȚUL EI CÂND NU-I VEDE NIMENI! IMAGINI BOMBĂ AU AJUNS PE INTERNET
Licenţa European Express Bank a fost revocată în 2014. S-a constatat că peste 100 de firme ruseşti şi 20 de bănci au fost implicate înaceastăs chemă de corupție.