Zeci de percheziții la persoane și firme din cinci județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani: În acest caz, prejudiciul este estimat la 10 milioane de euro

Polițiștii au efectuat luni 58 de percheziții la locuințele unor persoane și la sediile unor societăți comerciale din județele Constanța, Tulcea, Călărași, Giurgiu și Ialomița, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, informează Agerpres.

Verificările au vizat infracțională a unei grupări formate din șapte persoane, care ar fi creat o rețea de firme tip fantomă, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Constanța.

„Aceștia aveau nevoie de documente justificative pentru cantitățile de cereale, fier vechi, materiale de construcții, utilaje ori prestări de servicii achiziționate din diverse surse și fără documente de proveniență legală, urmărind astfel reducerea artificială a impozitului pe profit și sustrăgându-se implicit de la plata taxelor către bugetul  de stat”, se arată într-un comunicat al
IPJ Constanța.

În urma acestor activități, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat,  în perioada 2011-2015, cu proximativ 10 milioane de euro, mai arată sursa citată.