Un angajat al unei bănci din Cluj a transferat peste 160.000 de euro din conturile clienţilor în cele ale rudelor

Un angajat al unei bănci din Cluj, este cercetat într-un dosar de spălare a  banilor, după ce, timp de peste cinci ani, a transferat bani din conturile unor clienţi către două societăţi comerciale care aparţin unor rude ale sale.

„În perioada 2017-2022, un funcţionar bancar a creditat două societăţi comerciale, administrate de membrii familiei sale, cu sume de bani ce proveneau din conturile clienţilor instituţiei bancare ca urmare a comiterii de către funcţionarul bancar a unor infracţiuni informatice”, transmite, miercuri, Ministerul Public.

Prejudiciul calculat în cadrul anchetei până în prezent este de 800.000 de lei (echivalentul a 160.700 de euro).

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Cluj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, au făcut patru percheziţie domiciliare, în acest dosar.