Un administrator și doi reprezentanți ai unor firme din Constanța, cercetați pentru evaziune fiscală

Un administrator şi doi reprezentanţi ai unor societăţi comerciale sunt cercetaţi de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din Constanţa pentru evaziune fiscală şi spălare de bani după ce au retras ilegal din conturile firmelor peste opt milioane de lei, relatează Mediafax.

În cursul anului 2011, cei doi reprezentanţi ai unei societăţi comerciale din Constanța ar fi retras din conturile firmei 4.921.733 de lei, bani ce proveneau în mare parte de la alte două societăţi comerciale.

Operaţiunile comerciale nu au fost declarate organelor fiscale teritoriale, existând indicii temeinice că cei doi ar fi săvârşit infracţiuni de spălare a banilor şi evaziune fiscală.

Oamenii legii au stabilit că,  în cursul aceluiași an, cea de-a treia persoană, administrator al unei alte societăţi comerciale, ar fi virat în conturile firmei administrate de celelalte două persoane suma de 3.124.024 lei, fără a avea justificări temeinice şi fără a raporta organelor fiscale relaţii comerciale cu această societate.

Anchetatorii spun că și în acest caz există bănuiala rezonabilă că persoana în cauză ar fi săvârşit infracţiuni de spălare a banilor şi evaziune fiscală.

Pe data de 17 iunie s-a început urmărirea penală faţă de cele trei persoane, iar joi, atât la locuinţele persoanelor bănuite de comiterea faptelor, cât şi la sediile sociale ale firmelor implicate, au fost făcute cinci percheziţii domiciliare, în urma cărora au fost ridicate mai multe documente contabile și înscrisuri, necesare soluţionării cauzei penale.