Trei persoane au fost acuzate de DIICOT de furt de criptomonede, în valoare de 120 milioane de dolari. Procurorii au efectuat percheziții în București
Trei persoane au fost puse sub urmărire penală de către procurorii DIICOT, fiind acuzate că au transferat ilegal criptomonede în valoare de 120 milioane de dolari.
Persoanele acuzate ar fi transferat 1.650.000 de criptomonede
Procurorii DIICOT, împreună cu poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalităţii, au pus în aplicare pe 23 iulie trei mandate de percheziție domiciliară în București, potrivit AGERPRES.
Cele trei persoane sunt acuzate de săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, fraudă informatică cu consecinţe deosebit de grave, perturbarea funcţionării unui sistem informatic şi operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.
„Din materialul probator administrat a rezultat că 3 inculpaţi au constituit un grup infracţional organizat şi au desfăşurat o serie de activităţi infracţionale la nivelul unei platforme blockchain, reuşind să transfere în mod ilegal, în portofelele electronice pe care le controlau, suma de 1.650.000 criptomonedă, echivalentă cu aproximativ 120.846.000 USD la data efectuării tranzacţiilor. Ulterior inculpaţii au încercat să transfere toate activele obţinute ilegal dintr-o reţea în alta, folosind atât platforme de schimb descentralizate, cât şi o platformă care facilitează transferul exclusiv între cele două reţele. Procesul de transferare dintr-o reţea în alta nu a fost finalizat complet, astfel încât o parte din active au rămas în portofelele inculpaţilor din prima reţea, restul activelor fiind primite de inculpaţii din cea de a doua reţea în trei portofele electronice sub forma unor criptomonede stabile. Pentru a ascunde produsul infracţional, membrii grupului de criminalitate organizată au utilizat mai multe platforme de schimb descentralizate (de tip agregator), transferând toate activele sub forma unei criptopmonede către o platformă de tip mixer. Având în vedere că persoana vătămată a recuperat peste 95% din criptomonedele care i-au fost sustrase, prejudiciul este în prezent de aproximativ 9.305.791 USD”, a anunţat DIICOT, joi, într-un comunicat de presă.
Ce au găsit procurorii în urma perchezițiilor
În urma perchezițiilor domiciliare, procurorii DIICOT au ridicat mai multe sisteme informatice și au pus sechestru asupra unor sume de 136.450 lei şi 31.995 euro, care au fost sub formă de numerar, dar și 4.100.000 dolari, care a fost transferată din portofelele electronice descoperite în sistemele informatice utilizate de inculpaţi.
În prezent, criptomonedele sechestrate se află în portofelele electronice administrate de Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI).
Inculpații nu au voie să părăsească țara
Pe 24 iulie, procurorii DIICOT – Structura Generală au dispus măsura controlului judiciar și interidcția de a părăsi țara față de persoanele acuzate.
Activităţile de urmărire penală sunt realizate împreună cu poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice.