Trei afaceriști din Apuseni implicați în prelucrarea lemnului, condamnați la peste 20 de ani de închisoare pentru evaziune

Trei oameni de afaceri din Alba, implicați în activități din domeniile prelucrării lemnului și fabricare a mobilei, au fost condamnați la ani grei de închisoare într-un dosar în care sunt acuzați de evaziune fiscală sau complicitate la evaziune fiscală, scrie alba24.

Lovitură pentru mafia lemnului

Tribunalul Alba a decis:

condamnarea inculpatului Ioan V. O. la pedeapsa de 7 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală

Externe - 20 nov, 21:03

Condamnarea primită de doi francezi şi un român pentru condiţiile mizere de cazare a unor muncitori sezonieri români în Burgundia

condamnarea inculpatului Marius M. la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală

condamnarea inculpatului Nicolae F. la pedeapsa de 9 ani și 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată

încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Sorin S. pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată și spălare a banilor în formă continuată

Instanța a dispus despăguriri de milioane de lei

Instanța i-a obligat pe cei trei inculpați, Ioan V. O., Marius M. și Nicolae F., toți trei din Câmpeni, la plata a 2,86 milioane de lei cu titlul de despăgubiri civile și 47.000 de lei cheltuieli judiciare.

De asemenea, instanța a dispus confiscarea de la inculpatul Nicolae F. a sumei de 12.559.794,88 lei, iar de la inculpatul Sorin S. a sumei de 1.989.260,07 lei.

Totodată fost instituită măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri aparținând inculpaților:

Ioan. V. O. (până la concurenţa sumei de 1.983.277,36 lei)

Nicolae F. (până la concurenţa sumei de 15.420.467,15 lei)

Sorin S. (până la concurenţa sumei de 2.261.230 lei)

părții responsabile civilmente SC Transilvania P. SRL (până la concurenţa sumei de 1.983.277,36 lei)

În cadrul dosarului, Agenția Națională de Administrare Fiscală – AJFP Alba s-a constituit parte civilă.

Inculpații sunt acuzați de săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, spălare a banilor în formă continuată și complicitate la spălare a banilor în formă continuată.

„În cauză s-a reținut faptul că, în perioada 2008-2014, unul dintre inculpați, prin controlul exercitat în mod direct sau indirect asupra unui număr de nouă societăți comerciale folosite drept furnizori fictivi de cherestea și pentru retragere de numerar din bănci, a sprijinit reprezentanții a două societăți comerciale cu sediul în județul Alba, având ca obiect principal de activitate fabricarea de mobilă, să evidențieze în actele contabile și în alte documente legale(declarații fiscale) cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale.

Inculpatul a asigurat emiterea unui număr de 802 facturi fiscale către respectivele societăți, reprezentând contravaloarea a 38.894,03 metri cubi de cherestea, precum și avizele secundare de însoțire a transporturilor de cherestea aferente, atestând în mod nereal efectuarea de operațiuni comerciale și urmărind astfel să asigure pentru cele două societăți beneficiare posibilitatea sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin diminuarea în mod artificial a bazei impozabile.

Pentru a se crea aparența că operațiunile comerciale consemnate în facturi sunt veridice, dar și pentru a disimula originea ilicită a sumelor de bani provenite din activitatea evazionistă, contravaloarea cherestelei livrate fictiv a fost achitată aproximativ în totalitate prin viramente bancare, în conturile societăților pretins furnizoare, de unde banii au fost ridicați în numerar.

Prin această modalitate, a fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de 2.860.672,27 lei”, au precizat procurorii DIICOT.