SURSE: DNA a pus sechestru pe averea lui Gigi Becali şi a nepotului său, într-un dosar de spălare de bani

DNA le-a pus sechestru pe conturi şi terenuri lui Gigi Becali şi nepotului său, Vasile Geambazi, în dosarul în care sunt acuzați de infracțiunii de spălare de bani.

CUTREMUR MONDEN! ANTONIA, BĂGATĂ ÎN SPITAL! MEDICII FAC EFORTURI SĂ O SALVEZE! IMAGINI CUTREMURĂTOARE (GALERIE FOTO)

Sechestul a fost pus până la concurenţa sumei de 184.819.120 lei, adică aproape 39 de milioane de euro, în noul dosar ANRP, au declarat pentru G4media.ro surse judiciare.

Monden - 21 nov, 14:30

Alina Petre, fosta noră a lui Virgil Măgureanu, a obținut un ordin de protecție împotriva lui Bogdan Vasiliu, actualul soț cu care se află în plin proces de divorț! “El are și un diagnostic psihiatric, mi-e frică”

„O să mă duc să-i dau în judecată. Mi-au pus sechestru pe conturile mele, personale, nu au treabă societățile. Mă distrează acțiunile lor, dar în același timp, mă si întristează. Într-o săptămână, două, o să vedeți că se rezolvă totul”, a declarat Gigi Becali pentru Digi Sport.

MINUNE LA MORMÂNTUL LUI ARSENIE BOCA! CREDINCIOȘII AU FUGIT CÂND I-AU VĂZUT TRUPUL! TOATĂ ROMÂNIA E ÎN STARE DE ȘOC (GALERIE FOTO)

Redăm mai jos integral comunicatul de presă alDNA:

Ca răspuns la solicitările formulate de reprezentanți ai mass media, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus extinderea urmăririi penale față de două persoane, oameni de afaceri, pentru săvârșirea infracțiunilor despălare a banilor, fapte presupus a fi săvârșite în perioada 2014-2019.

Anterior, în aceeași cauză, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un evaluator desemnat de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (A.N.R.P), pentru săvârșirea infracțiunii deabuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave.

În Ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt:

ȘOC TOTAL LA KANAL D! LACRIMI AMARE PENTRU ANDREEA MANTEA! AU DESFIGURAT-O! FANII NU AU MAI RECUNOSCUT-O (GALERIE FOTO)

Evaluatorul desemnat de A.N.R.P. ar fi întocmit un raport de evaluare cu încălcarea legii 247/2005, prin care un teren de 21,75 ha situat în apropiere de mun. București, care făcea obiectul unui dosar de despăgubire la A.N.R.P., ar fi fost supraevaluat cu suma de 184.819.120 lei, sumă reprezentând un folos necuvenit în beneficiul celor doi oameni de afaceri.

Cunoscând că despăgubirea a fost stabilită în urma supraevaluării frauduloase, cei doi oameni de afaceri ar fi disimulat proprietatea și dreptul de dispoziție asupra despăgubirii. De asemenea, prin multiple transferuri succesive, intercalate și reciproce, cei doi oameni de afaceri ar fi efectuat o serie de operațiuni bancare, în perioada 2014-2019, în scopul separării și ascunderii sumei de originea ilicită. Aceștia ar fi folosit cea mai mare parte a sumei provenind din supraevaluarea frauduloasă pentru capitalizarea unor societăți comerciale și ar fi dobândit o parte importantă a sumei prin retrageri de numerar.

SCANDAL TOTAL! CRISTIAN POMOHACI A FĂCUT-O PE ASCUNS CU CELEBRA CÂNTĂREAȚĂ DE MUZICĂ POPULARĂ! ASTA DA BOMBĂ (GALERIE FOTO)

Celor trei persoane li s-a adus la cunoștință calitatea procesuală de suspect, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Alte date nu pot fi comunicate în acest moment, deoarece le sunt incidente dispozițiile art. 12 alin 1 litera e) din Legea 544/2001.