Senatorul Gabriel Mutu şi deputatul Mario Caloianu, urmăriţi penal în dosarul fostului jurnalist Dragoş Nedelcu

Senatorul Gabriel Mutu (PSD) şi deputatul Mario Ernest Caloianu (PPDD) sunt urmăriţi penal în dosarul în care fostul jurnalist Dragoş Nedelcu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Toţi sunt cercetaţi într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în care prejudiciul este estimat la 15 milioane de lei.

Suspecţii spălau banii prin intermediul unor firme de construcţii autostrăzi şi alte construcţii civile, construcţii feroviare, IT, pază şi protecţie sau modă.

În cazul lui Caloianu, procurorii DIICOT au dispus extinderea urmăririi penale şi pentru fals în declaraţii. Astfel, deputatul, în declaraţia de avere depusă la 21 ianuarie 2014, a declarat că are ca surse de venituri doar salariul de parlamentar, fără a spune că a obţinut venituri şi din administrarea a două firme, SC Eurobec Grup Construct SRL şi SC Euromarabian SRL.

Pe de altă parte, Gabriel Mutu este urmărit penal şi pentru folosirea cu rea credinţă a bunurilor societăţii şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Mai exact, senatorul este acuzat că în perioada 2009-2013 a transferat peste un milion de lei din conturile SC GM Activ Building Management SRL, în conturile a cinci dintre  societăţile de tip fantomă administrate de membrii grupului infracţional organizat.

Banii au ajuns, în final, tot la Gabriel Mutu, după ce suma a fost fracţionată şi transferată în conturile altor societăţi comerciale, de tip fantomă, şi apoi a fost retrasă în numerar, în scopul ascunderii originii infracţionale, susţin anchetatorii. Din aceeaşi grupare au făcut parte şi Dragoş Nedelcu şi Bogdan Viorel Mitu, ambii reţinuţi de anchetatori.