Procurorii și polițiștii vor avea acces la registrul ANAF privind conturile bancare. Guvernul a adoptat o ordonanță esențială pentru munca anchetatorilor

Guvernul a aprobat, luni, o ordonanță care va permite accesul anchetatorilor la registrul centralizat de conturi bancare al ANAF, unde sunt ținute informațiile financiare, analizele financiare și informațiile privind conturile din bănci, transmite Europa Liberă România.

Astfel, polițiștii, procurorii și specialiștii Departamentului de Luptă Antifraudă (DLAF) și ai Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) vor avea acces la locul de depozitare a banilor, nu și la rulajul sumelor. Autoritățile nu vor avea acces la la cuantumul conturilor.

Procurorii și polițiștii vor avea acces la registrul ANAF privind conturile bancare. Ce prevede ordonanța adoptată de Guvern

Actul normativ stipulează că „autorităţile competente accesează registrul centralizat de conturi bancare şi consultă informaţiile privind conturile bancare, în mod direct şi fără întârziere, atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor care le revin în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor grave, inclusiv pentru identificarea, urmărirea şi indisponibilizarea activelor legate de o astfel de investigaţie”.

Eveniment - 14 nov, 00:03

Controale la proprietarii care închiriază locuințe în regim hotelier. Sfaturi pentru turiști

Conform ordonanței adoptate luni, Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) va trebui să colaboreze cu organele de cercetare penală, cu ANABI și cu DLAF „şi răspunde, de îndată, solicitărilor motivate de informaţii financiare sau de analize financiare formulate de către acestea”. În plus, Oficiul în cazuri excepționale și urgente, „poate face schimb de informații financiare sau de analize financiare care ar putea fi relevante pentru prelucrarea sau analizarea informațiilor legate de terorism sau de criminalitatea organizată asociată cu terorismul, cu unitățile de informații financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene”.