Procurorii DIICOT fac 43 de percheziții la patronii unor cluburi şi restuarante de fiţe din București: Suspecţii sunt acuzaţi de evaziune fiscală de 500.000 de euro

Acţiune de amploare a DIICOT. 43 de percheziţii au loc joi dimineață la patronii unor cluburi şi restuarante de fiţe din Capitală, informează B1 TV. Suspecţii sunt acuzaţi de evaziune fiscală de 500 de mii de euro.

Nu mai puţin de 112 mandate de aducere vor fi puse în aplicare. 15 dintre persoane vor fi puse sub învinuire.

Potrivit procurorilor DIICOT, suspecții au achiziționat un sistem informatic prin intermediul căruia țineau o evidență contabilă dublă, una reală pentru vânzările realizate efectiv și una fictivă, care reflectă venituri diminuate şi cheltuieli majorate, sustrăgându-se astfel de la plata obligațiilor către bugetul de stat.

Eveniment - 13 nov, 23:52

Două persoane prinse în flagrant în București când vindeau 1 kilogram de cocaină. Au fost efectuate și alte rețineri în dosar

Verificările au loc la la toate punctele de lucru ale societăţilor Choco Ateneu SRL, Choco Moşilor SRL, Coza Nostra Art SRL , Theobroma Consult SRL, Theoprod Art SRL, Restaurante Tratoria Il Calcio SRL, Twins Downtown SRL, Twins Cafe SRL, Le Club Herăstrău SRL, Rubicon Floreasca SRL, care deţin localurile Chocolat, Tratoria Il Calcio, Fratelli, Le club etc, notează Mediafax.

Potrivit unor surse, coordonatorii grupului sunt Tudor – Mihai Constantinescu şi cetăţeanul francez Jean Phillppe Pierre Luc Guilbert-Lassange, asociaţi la societăţile comerciale Choco Ateneu SRL, Choco Moşilor SRL, Coza Nostra Art SRL, Theobroma Consult SRL şi Theoprod Art SRL. Ei ar fi cumpărat în anul 2006, de la S.C. Solutions Center S.R.L. din Constanţa, programul informatic de contabilitate cu dublă gestiune, care se instalează pe casele de marcat.

După încheierea audierilor, procurorii DIICOT vor decide dacă este cazul să emită și ordonanțe de reținere în acest caz