Peste 30 de percheziții în București și alte patru județe, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la 13,5 milioane de lei
Polițiștii din Capitală și procurorii efectuează miercuri mai multe percheziții în București și în alte patru județe, într-un caz de evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 13,5 milioane de lei.
Mai multe persoane sunt implicate
Conform unui comunicat al Poliției Capitalei, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au continuat cercetările într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, conform Știrile ProTv.
În urma cercetărilor, mai multe persoane sunt bănuite de săvârșirea infracțiunilor. Miercuri au fost puse în executare 31 de mandate de percheziție domiciliară și 15 mandate de aducere în Bucureşti şi judeţele Neamţ, Satu Mare, Ilfov şi Dâmboviţa.
„În fapt, în perioada 2021 – 2023, persoanele cercetate ar fi creat şi implementat un mecanism prin care ar fi diminuat semnificativ taxele şi impozitele datorate, prin declararea unor achiziţii fictive, ce nu au la bază operaţiuni comerciale reale, de la mai multe societăţi furnizoare, provocând astfel un prejudiciu bugetului de stat”, arată poliţiştii.
15 persoane au fost duse la audieri
În urma mandatelor de aducere în București, 15 persoane au fost chemate la audieri, pentru a stabili cu exactitate situația pentru continuarea cercetărilor. În urma perchezițiilor au fost ridicate bunuri, dar și sume de bani, precum: 139.595 de euro, 1.500 de dolari şi 169.900 de lei, dar şi şase arme care nu respectau condiţiile de depozitare, iar muniţia aferentă este interzisă la deţinere.
Pe data de 5 martie au mai fost efectuate 27 de percheziții în cadrul acestui dosar. Atunci, prejudiciul cauzat bugetului de stat era de aproape 12 milioane de lei, iar în prezent este de 13,5 milioane de lei.
Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.