Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală, fraudă informatică şi bancrută frauduloasă

În această dimineaţă, polițiști din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Craiova au pus în executare 12 mandate de percheziţie domiciliară (11 în județul Dolj și 1 în județul Brașov), la persoane bănuite de evaziune fiscală, fraudă informatică şi bancrută frauduloasă.

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală și fraudă informatică

Se pare că activităţile au fost desfăşurate în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, în care sunt cercetaţi administratorii unei firme de activitate pază şi protecţie, care, începând cu luna martie 2022, ar fi reţinut angajaţilor impozitele şi contribuţiile către bugetul de stat, pe care nu le-ar fi plătit în termenul de cel mult 60 zile, deşi dispuneau de lichidităţi, informează Poliția Română.

Mai mult decât atât, ei sunt bănuiţi că ar fi participat la licitaţii organizate de diverse instituţii ale statului, ocazie cu care ar fi folosit documente care atestau, în fals, că societăţile nu aveau obligaţii fiscale şi bugetare către bugetul de stat.

Eveniment - 02 oct, 14:34

Peste 30 de percheziții în București și alte patru județe, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la 13,5 milioane de lei

Prejudiciul adus bugetului de stat este de peste 4.000.000 lei.

Activităţile s-au desfăşurat cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Dolj şi a poliţiştilor din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Braşov.