Percheziții în Mehedinți, Alba, Hunedoara și Timiș, într-un caz de evaziune fiscală de peste 700.000 euro

Polițiștii fac 23 percheziții, joi, la sediile unor firme din Hunedoara, Alba, Timiș și Mehedinți, precum și la sediile a 11 administratori suspectați că ar fi înregistrat tranzacții financiare fictive de peste trei milioane euro, potrivit unui comunicat al Poliției Române.

Prejudiciul produs prin evaziune fiscală ar fi de peste 700.000 euro.

Activitățile, ce au ca scop destructurarea unei rețele specializate în infracțiuni economice, au loc la domiciliile a 11 administratori și la sediile a 12 firme din județele Mehedinți, Timiș, Alba şi Hunedoara, societăți folosite în activitatea infracțională.

Eveniment - 09 sep, 18:55

Reacția unei bătrâne din Apuseni care are, pentru prima dată, curent electric în casă: „Telefonul, Doamne fereşte!”

Cei în cauză sunt suspectați că, în perioada 2009-2012, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale ar fi înregistrat tranzacții comerciale fictive de peste 3.000.000 euro, sustrăgându-se de la plata T.V.A. și a impozitului pe profit, prejudiciind astfel bugetul de stat cu peste 700.000 euro. 

Pentru recuperarea prejudiciului, polițiștii urmează să identifice bunuri mobile și imobile pentru aplicarea de măsuri asiguratorii.

Pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, mai mulți suspecți au fost conduși la sediul IPJ Mehedinți.