Percheziții în Constanța și Călărași pentru destructurarea unui grup infracțional organizat: Prejudiciul se ridică la un milion euro

Procurorii DIICOT împreună cu polițiștii din cadrul SCCO Porturi Maritime, efectuează, miercuri, opt percheziții pe raza munciipiului Constanța și a județului Călărași în cadrul unei acțiuni privind destructurarea unui grup infracțional organizat, constituit cu scopul săvârșirii unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul comerţului cu produse cerealiere, se arată într-un comunicat de presă.

”În fapt, membrii grupării sunt suspectaţi că, în perioada 2012 – 2013,  au achiziţionat  cantităţi însemnate de cereale de la diverşi producători agricoli. Pentru justificarea acestor operaţiuni comerciale, învinuiţii au înregistrat in evidenţele contabile facturi fictive, emise de către o societate comercială administrată de către un  membru al grupării. Plata aferentă acestor facturi fictive era efectuată prin  virament bancar în contul acestei societăţi şi ulterior, către o societate tip „fantomă”. Sumele de bani erau astfel retrase în numerar, în baza unor borderouri întocmite în mod fictiv şi predate liderilor grupării pentru a fi reintroduşi în circuitul financiar fraudulos, după ce membrii grupării îşi reţineau propriul comision”, se arată în comunicatul DIICOT.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat depășește suma de un milion euro.

Eveniment - 12 nov, 10:36

Polițiștii din Arad au efectuat percheziții într-un dosar ce vizează procurarea și comercializarea drogurilor și substanțelor psihoactive