Percheziții în București, Teleorman și Ilfov în cazul unui dosar de spălare de bani, înselăciune și infracțiuni informatice. Persoanele sunt bănuite că ar fi „spălat” 3 milioane de euro

Procurorii din cadrul Biroului Teritorial Teleorman au efectuaut 18 percheziții domiciliale la membrii unei grupări suspecte că ar fi spălat 3 milioane de euro. Acțiunea a vizat locuințe din județele București, Teleorman și Ilfov, potrivit Agerpres.

Perchezițiile au avut loc în zilele de 21 ianuarie și 3 februarie, în județele menționate, după cum precizează un comunicat al DIICOT.

Grup infracțional specializat în spălare de bani

Potrivit sursei citate mai sus, acțiunea a vizat destructurarea unui grup infracțional specializat în spălare de bani, înșelăciune și infracțiuni informatice. „În cauză s-a reţinut faptul că, în perioada 2015 – 2020, membrii grupării au spălat suma de aproximativ 3.000.000 euro provenită din săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune şi infracţiuni informatice, prin intermediul unor firme specializate în transferuri rapide de bani şi firme specializate în schimburi de monede virtuale”, se precizează în comunicatul DIICOT.

Eveniment - 13 nov, 23:52

Două persoane prinse în flagrant în București când vindeau 1 kilogram de cocaină. Au fost efectuate și alte rețineri în dosar

În cauză sunt vizate 23 de persoane, ce ar fi bănuite de spălarea banilor. Sumele proveneau din înșelăciune și infracțiuni informatice.