Percheziții în București și alte 4 județe. Sunt vizați membrii clanului ”Marin”

Procurorii DIICOT şi poliţiştii au efectuat, joi dimineaţă, 36 de percheziţii la sediile unor firme din Bucureşti, Buzău, Ilfov, Vrancea şi Brăila.

Sunt vizaţi lideri şi membri ai clanului „Marin” din municipiul Buzău.

Aceștia sunt acuzaţi de spălare de bani, delapidare şi evaziune fiscală de opt milioane de lei.

Potrivit Mediafax, membrii grupării au folosit 17 societăţi comerciale pentru a obţine beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.

Banii astfel obţinuţi au fost retraşi din conturi de către membrii grupării, în baza unor acte justificative false. Ulterior, banii au ajuns la liderii grupării, care i-au folosit pentru achiziţionarea de terenuri, imobile de locuit şi autovehicule de lux, în valoare totală de aproximativ un milion de euro.