Percheziții în Bucureşti, Iaşi şi Prahova într-un dosar de evaziune fiscală și splălare de bani: Anchetatorii vor aduce patru persoane la audieri

Șapte percheziţii sunt în desfășurare în Bucureşti, Iaşi şi Prahova, la persoane suspectate că, prin firme fantomă, au înregistrat operaţiuni fictive cu produse petroliere şi închirieri de utilaje. Acțiunea acestora avea drept scop deducerea ilegală a TVA.

Anchetatorii vor duce patru persoane la audieri, la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 3.

Pe numele acestora au fost emise mandate de aducere, în dosarul în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului Tribunalului Bucureşti şi Poliţiei Capitalei.

„Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, prin intermediul unor societăţi fantomă, înregistrau operaţiuni fictive cu produse petroliere, închirieri de utilaje şi prestări servicii, în scopul deducerii ilicite de TVA. Prejudiciul produs bugetului de stat este estimat la 3.600.000 de lei”, au precizat sursele citate.

Prejudiciul produs prin spălare de bani şi evaziune este estimat la suma de 3,6 milioane lei.