Percheziţii în Alba: Suspecţi de infracţiuni economice, sprijiniţi de angajaţi de la Finanţe

Procurorii DIICOT efectuează zece percheziţii în Alba Iulia în vederea reţinerii unor persoane specializate în infracţiuni economice, care au provocat statului un prejudiciu de peste două milioane de lei. Membrii grupării organizate erau în complicitate cu şase angajaţi ai Direcţiei de Finanţelor Publice Alba.

Gruparea specializată în săvârşirea de infracţiuni din sfera macrociminalităţii economico-financiare, a provocat un prejudiciu estimat la 2.200.000 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA, se arată într-un comunicat DIICOT.

Potrivit comunicatului, Anversa Luca, cetăţean italian, Limbean Cosmin Ioan, Avram Elena şi Goia Ana Maria  au constituit  o grupare infracţională, având drept scop efectuarea unor activităţi comerciale, direct sau prin societăţi comerciale interpuse, fără a le înregistra în evidenţele contabile ale societăţilor comerciale sau efectuarea unor înregistrări nelegale, având drept consecinţă eludarea plăţii taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi obţinerea  de beneficii financiare substanţiale.

Știri Locale - 21 dec, 14:23

Polițiștii clujeni au confiscat 200 kg de articole pirotehnice, în valoare de 25.000 lei

Activitatea infracţională a învinuiţilor a fost sprijinită de către angajaţi ai Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba, compartimentul de inspecţie şi control, respectiv învinuiţii Dobra Ioan- director adjunct executiv, Conţan Dorin Nicolae- şef serviciu, Lazăr Ioan, Sârbu Mihail Ioan, Ispas Dănuţ Ioan şi Cioată Cristina- inspectori fiscali.  Aceştia şi-au încălcat atribuţiile de serviciu, efectuând activităţi incompatibile cu funcţia deţinută, precum asigurarea  de consultanţă sau prestarea de servicii.

Sursa citată precizează că deşi au constatat în repetate rânduri activitatea infracţională desfăşurată prin intermediul societăţilor comerciale vizate, învinuiţii  nu au sesizat organele de cercetare penală, ci dimpotrivă, au consiliat membrii grupării în vederea acoperirii ilegalităţilor.

De asemenea, directorul adjunct executiv DGFP Dobra Ioan se afla în conflict de interese, în condiţiile în care auditarea uneia dintre societăţile comerciale administrate de către membrii grupării a fost realizată de către o societate la care acţionar era soţia sa, iar misiunile de audit au fost efectuate efectiv de fiul său.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire şi sprijinire a unui grup infracţional, evaziune fiscală, favorizarea infractorului, omisiunea sesizării organelor judiciare.

Zece persoane au fost duse la audieri, printre care şi cei şase angajaţi ai DGFP Alba Iulia.

Cercetările au fost efectuate împreună cu poliţişti din cadrul  B.C.C.O. Alba Iulia.

Vezi AICI comunicatul de presă DIICOT.