Percheziții de amploare într-un dosar de evaziune ficală: Sunt vizate rude ale lui Gigi Becali 

Polițiștii și procurorii efectuează joi dimineață mai multe percheziții la soceități comerciale, precum și la domiciliile unor persoane într-un dosar de evaziune fiscală, informează B1 TV. Potrivit unor surse, nepoții şi finii lui Gigi Becali sunt implicaţi în acest caz în care prejudiciul estimat se ridică la aproximativ cinci milioane de euro.

La finalizarea verificărilor, mai multe persoane vor fi conduse la sediul Poliției pentru a fi audiate, iar anchetatorii vor stabili dacă se impun măsuri preventive în acest caz. Înainte de acest lucru, oamenii legii vor institui sechestru asigurator pe bunurile celor implicați până la concurența sumei de cinci milioane de euro.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Inspectoratul General al Poliției Române și citat de Agerpres,polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, efectuează 38 de percheziții în București și în județele Ilfov, Constanța și Călărași, la sediile sociale și punctele de lucru ale unor firme și la locuințele persoanelor ce coordonează activitatea acestora.

Sport - 26 dec, 10:51

Gigi Becali, convins că a descoperit o nouă perlă la FCSB. Transferul de 50 de milioane de euro visat de patron

"În cauză se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea de către reprezentanții unor societăți comerciale, ce și-au desfășurat activitatea în domeniul agricol, al construcțiilor și comerțului, a unor posibile infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor. Cei în cauză ar fi evidențiat cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale ori alte operațiuni fictive. În fapt, în contabilitatea acestor societăți ar fi fost înregistrate facturi emise de 'societăți-fantomă' (care nu au funcționat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajați sau mijloace logistice necesare susținerii unei activități comerciale), precum și documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor fantomă", se aratăîn comunicatul citat.