Percheziții de AMPLOARE în România: Zeci de persoane, aduse la AUDIERI

Lucrătorii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, vor demara 22 de percheziții domiciliare marţi dimineață în Capitală, dar și în judeţele Ilfov, Prahova, Ialomiţa şi Vâlcea. Aceste mandate de percheziție se fac în vederea unui dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul prestării serviciilor de pază şi service auto, potrivit IGPR, potrivit stiripesurse.ro.

„Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii au înregistrat în evidenţa contabilă şi au declarat organelor competente achiziţii fictive de la societăţi comerciale cu comportament de tip 'fantomă', în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale'', se menţionează într-un comunicat de presă transmis de Poliţia Română, potrivit

Statul a suferit un prejudiciu estimat la 7.000.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 12.000.000 lei.

Persoanele vizate vor fi audiatela sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 4.