Percheziţii de AMPLOARE în Bucureşti şi în patru judeţe: Este vizată o rețea de EVAZIUNE ce a cauzat un prejudiciu IMENS

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au efectuat miercuri 26 de percheziții, în municipiul București și în județele Ilfov, Dâmbovița, Argeș și Prahova, la sediile mai multor firme și la locuințele unor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de aproape 9 milioane de lei, prin evaziune fiscală.

“Din materialul probator administrat până în prezent, au rezultat indicii că persoanele în cauză, în perioada ianuarie 2012 – ianuarie 2014, ar fi creat un sistem prin care societăţi comerciale controlate şi administrate în fapt de acestea, dar şi societăţi ce aparţineau altor persoane, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, respectiv de la plata T.V.A. şi a impozitului pe profit.

Activitatea infracțională se realiza prin evidenţierea în contabilitate şi în documentele legale (deconturile de T.V.A. şi declaraţiile privind obligaţiile de plată către bugetul de stat) a unor operaţiuni nereale şi cheltuieli fictive, în baza unor relaţii cu societăţi controlate în fapt tot de persoanele bănuite”, anunță Poliția Română prin intermediul unui comunicat de presă.

Prejudiciul cauzat prin activitatea ilicită este de 8.982.728 de lei, reprezentând T.V.A. şi impozit pe profit, eludate la plată.

În vederea continuării cercetărilor, 32 de persoane vor fi conduse la audieri.