Omul de afaceri Nelu Iordache, ridicat de DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală: Anchetatorii fac 37 de percheziții în 5 județe și în Capitală (VIDEO)

Anchetatorii DIICOT efectuează joi dimineață 37 de percheziții în 5 județe și în Capitală, iar printre cei vizați se numără și omul de afaceri Nelu Iordache, potrivit B1 TV.

Omul de afaceri Nelu Iordache și compania Romstrade, din care face parte și firma Blue Air, a fost ridicat de anchetatorii DIICOT, însă nu se cunoaște încă sub ce calitate.

Primele informații arată că procurorii DIICOT anchetează fapte de evaziune fiscală și constituire de grup infracțional în perioada 2011, infracțiuni în care ar fi implicată și compania lui Iordache, Romstrade.

Omul de afaceri Nelu Iordache, ridicat de DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală: Anchetatorii fac 37 de percheziții în 5 județe și în Capitală

#DIRECT_ONE_2yrjsq#

Mai exact, o altă firmă, prin intermediul cărora mai multe persoane cumpărau de la vătămați cantități mari de piatră sau alte bunuri prin file cec fără acoperire. Mărfurile erau livrate către diverși beneficiari, printre care și compania Romstrade. Prejudiciul pentru stat este de aproximativ 13 milioane de lei.