Mai mulți români au fost comandați la închisoare în SUA pentru tranzacții financiare frauduloase

O grupare de infractori cibernetici a fost trimisă după gratii în SUA pentru fraudă financiară. 28 de persoane, printre care și 5 români, au fost comandante la ani grei de închisoare. Inculpații sunt acuzați că ar fi spălat peste 3,5 milioane de dolari din mai mult de 900 de tranzacții online frauduloase.

„Această organizație extrem de organizată a furat din buzunarele americanilor muncitori. Infractorii au folosit apoi moneda digitală pentru a-și spăla câștigurile obținute. Aceasta este încă o dovadă cu legea noastră nu îi va ierta pe infractorii cibernetici care vizează publicul american – indiferent unde locuiesc acești criminali și indiferent de instrumentele pe care le folosesc pentru a se ascunde”, se arată în comunicatul postat pe justice.gov.

Potrivit rechizitoriului, românii postau reclame false pe site-uri web pentru licitații și vânzări online, precum eBay, pentru bunuri care nu existau de fapt. Infractorii au creat conturi online fictive pentru a posta aceste reclame și a comunica cu victimele, uneori folosind identitățile furate ale americanilor pentru a face acest lucru credibil. Reclamele promovau de obicei vânzarea de vehicule uzate sau de bunuri similare și vizau americanii din clasa muncitoare.

Economic - 13 nov, 09:33

Pe ultima sută de metri, după ce bitcoin-ul a explodat în urma victoriei lui Donald Trump, în România, s-a decis scutirea de impozite la criptomonede

Membrii grupării au folosit mai multe tactici pentru a convinge victimele să trimită bani pentru bunurile promovate. Inculpații le-au livrat victimelor facturi purtând mărci comerciale ale unor companii de renume pentru ca tranzacția să pară legitimă. Aceștia au înființat, de asemenea, centre de relații cu clienții pentru a răspunde întrebărilor cumpărătorilor și a face tranzacțiile credibile. Odată ce victimele făceau plata, banii erau schimbați în criptomonede.

Infractorii au primit pedepse cu închisoarea între 5 și 7 ani.