Grupare din România care folosea fraudulos carduri de carburant emise în Austria, destructurată. Cum procedau indivizii

Patru persoane sunt cercetate, fiind suspectate de folosirea frauduloasă a unor carduri de carburant emise de firme din Austria. Cei patru sunt acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat şi fraudă informatică. Gruparea alimenta de la pompă pe baza cardurilor şi revindea carburantul, cu 5 lei pentru un litru, reţinând banii.

Cum erau folosite cardurile de carburant emise în Austria

Din actele de urmărire penală efectuate a reieșit faptul că, în perioada octombrie 2022 – iunie 2024, un suspect (cetățean străin) în calitate de lider împreună cu inculpații au constituit un grup infracțional organizat și au acționat în mod coordonat în scopul obținerii unor importante beneficii materiale prin folosirea frauduloasă a unor carduri de carburant emise de către persoane juridice străine.

Potrivit DIICOT, prin intermediul suspectului au fost obținute de la două societăți austrice carduri de combustibil, emise pe numele unor societăți și  au fost efectuate fără drept mai multe alimentări cu motorină ce au fost achitate la pompă, la prețul real, combustibil ce a fost comercializat unor diferite persoane fizice la fața locului contra sumei de 5 lei pentru un litru, bani ce au fost încasați în integralitate de persoanele utilizatoare a cardurilor de combustibil, prejudiciul  produs emitenților fiind estimat la aproximativ 200.000 euro.

Externe - 09 nov, 10:56

Schengen forever in fire, concert sold out, ce potriveală… (FOTO)

“Activitatea de folosire a cardurilor de carburant se desfășura în mod organizat, iar pentru a nu petrece prea mult timp în stațiile de alimentare, membrii grupului infracțional stabileau cu clienții identificați momentul și stația de alimentare în care aceștia trebuiau să vină autovehiculele,  autoturismele sau recipientele ce urmau a fi alimentate și se sprijineau reciproc în  a reuși într-un timp cât mai scurt să obțină cantități cât mai mari de motorină.

Inculpații au urmărit să folosească într-un termen scurt de cât mai multe ori cardurile de carburant întrucât cunoșteau că titularul cardului nu va achita contravaloarea motorinei obținute către societatea emitentă, instrumentele de plată urmând a fi blocate.

În urma perchezițiilor efectuate la locuințele inculpaților au fost identificate și ridicate mai multe carduri de carburant având drept titulari diverse societăţi comerciale străine,  bonuri emise ca urmare a alimentărilor cu combustibil, înscrisuri, precum  și alte mijloace de probă”, precizează DIICOT.

La data de 04.07.2024, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestarea preventivă a trei dintre inculpații reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile, pentru un alt inculpat procurorii DIICOT – Structura Centrală luând măsura controlului judiciar.