Două persoane, reţinute şi alte nouă cercetate în libertate pentru fraude cu fonduri europene de peste 160.000 de euro

Parchetul European (EPPO) din Timișoara (România) a arestat doi suspecți și a efectuat percheziții și sechestre în cadrul unei anchete privind o fraudă în valoare de 166.000 de euro care implică fonduri UE destinate angajării de persoane aflate în situație vulnerabilă.

Potrivit anchetei, între 2020 și 2023, unsprezece suspecți au aplicat pentru cinci proiecte finanțate în principal din Fondul Social European (FSE), în valoare totală de 166.000 de euro. Scopul proiectelor a fost integrarea a 34 de persoane dinr-un grup vulnerabil pe piața muncii pentru o perioadă de 12 luni.

Se presupune că suspecții au obținut în mod ilegal fondurile de angajare, întrucât se presupune că ar fi întocmit contracte de muncă și state de plată false pentru 34 de angajați fictivi. Din anchetă a reieșit că persoanele fizice nici nu desfășurau activitatea pentru care au fost angajați și nici nu primise niciun salariu.

Se presupune că suspecții au folosit fondurile în scopuri personale și au fost impuse măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului, inclusiv sechestrul imobilelor și conturi bancare.

De asemenea, procurorul delegat european în sarcină a dispus reținerea pentru 24 de ore a doi suspecți. Ceilalți nouă suspecți au fost acuzați de fals în documente și fraudă de subvenții.

Investigația a contat pe sprijinul Structurii de sprijin a procurorilor europeni în România – Biroul Teritorial Timișoara; Inspectoratul de Poliție Județean Timiș și Gorj – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (Inspectoratul de Poliție Județean Timiș și Gorj); Direcția Generală Anticorupție-Timiș și Serviciile Județene Mehedinți (Direcția Generală Anticorupție-Serviciile județene Timiș și Mehedinți).

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.