DNA a pus sechestru pe conturile Hexi Pharma, iar soția lui Condrea a fost plasată sub control judiciar. Direcția a dispus începerea urmăririi penale în cazul mai multor persoane și companii

Procurorii DNA au dispus efectuarea urmăririi penale față de firma Hexi Pharma pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. De asemenea, s-a dispus aceeași măsură față de Flori Dinu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, și față de Miron Victor Panaitescu, Uliana Ochinciuc și Radu Ochinciuc, pentru spălare de bani.

Totodată, firmele Chemical & Pharmaceutical Solutions și Hatom Limited, ambele din Cipru, sunt vizate pentru comiterea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și spălare a banilor.

Procurorii au pus sechestru pe 23 de imobile situate în municipiul București și județul Ilfov, pe 32 de autoturisme, utilaje, echipamente și instalații destinate procesului de producție, pe conturi bancare deschise în România, Cipru, Elveția și Germania.

Eveniment - 17 sep, 21:05

Statul român va achiziționa 37 de trenuri noi. Pe ce rute vor circula

Uliana Ochinciuc și Radu Ochinciuc au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.

”În perioada 2008 – 2016, societatea S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. a evidențiat în actele contabile operațiuni fictive de intermediere a achizițiilor de bunuri, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și diminuării obligațiilor de plată către bugetul de stat cu o sumă estimată în această etapă a cercetărilor la 7.816.485 lei (echivalentul a 1.737.417 euro).

Astfel, societatea înregistra achiziții de la două societăți înregistrate în Cipru, având ca obiect substanțe active folosite în procesul de producție a biocidelor. În realitate, achizițiile erau realizate de către HEXI PHARMA CO S.R.L. direct de la firmele producătoare din Germania, așa cum rezultă din documentele obținute din această țară în cursul urmăririi penale. Comenzile erau realizate în România de către angajații HEXI PHARMA, care se ocupau și de realizarea plăților către producători, iar produsele erau livrate din Germania direct în România.

Prin operațiunile menționate, societatea a înregistrat cheltuieli în cuantum de 53.548.657,58 lei (echivalentul a 11.939.114,5 euro), în condițiile în care valoarea reală a bunurilor achiziționate a fost de 4.695.626 lei (echivalentul a 1.080.256,7 euro)”, se arată în comunicatul DNA.

Procurorii susțin că suma de 48.853.031,58 lei (echivalentul a 10.858.857,8 euro) a fost sustrasă de la impozitare în mod nelegal, pentru ca societatea să nu plătească impozitul pe profit datorat.

Compania Hexi Pharma ar fi fost ajutată de cele două firme din Cipru, societăți afiliate companiei din România care figurau în aceste tranzacții ca intermediari cu rolul exclusiv de a diminua profitul real al societății române. DNA mai susține că extrasele bancare demonstrează că activitatea lor nu avea un scop comercial real, singura rațiune pentru care au fost înființate fiind realizarea circuitelor comerciale fictive.

”Având în vedere că dispozițiile codului fiscal referitoare la prețurile de transfer interzic în mod expres ca tranzacțiile dintre societăți afiliate să se realizeze la prețuri mai mari decât cele de piață, în înscrisurile întocmite a fost ascunsă împrejurarea că toate aceste societăți erau controlate de aceeași persoană. Astfel, în registrele publice din Cipru societățile figurează cu acționari și directori nominali cetățeni ciprioți, însă din documentele de înființare obținute în cursul urmăririi penale rezultă că beneficiarul real al HATOM LIMITED și CHEMICAL & PHARMACEUTICAL SOLUTIONS este Condrea Dan Alexandru, asociatul majoritar al HEXI PHARMA CO S.R.L.”, se mai arată în comunicat.

Procurorii o acuză pe Flori Dinu că a semnat un contract și acte adiționale cu societatea Hatom Limited, prin care compania cipriotă a fost interpusă în mod fictiv în relația comercială cu furnizorii externi din Germania, în scopul majorării în mod nejustificat a prețului bunurilor achiziționate și a diminuării impozitului pe profit datorat.

Sumele obținute prin evaziune fiscală ar fi fost transferate în conturi din Cipru și România de către cele două firme cipriote. Sumele ar fi revenit în România, fie în conturile bancare personale ale lui Condrea Dan Alexandru și ale tatălui acestuia (suma totală de 1.239.900 euro), fie în conturile unei rețele formate din 9 societăți comerciale controlate de suspectul Panaitescu Miron Victor, în baza unor operațiuni de consultanță fictive prin care se urmărea să se ascundă originea infracțională a banilor (suma totală de 2.768.050 euro).

”Din probele administrate în cauză a mai rezultat că în perioada 29 aprilie 2016 – 13 mai 2016, după ce au fost relatate în presă aspecte privind faptele săvârșite de către reprezentanții HEXI PHARMA CO S.R.L., Condrea Dan Alexandru a transferat o parte din aceste sume din conturile personale în conturile suspecților OCHINCIUC ULIANA (229.024 euro) și OCHINCIUC RADU (320.000 euro) în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite”, se mai arată în comunicat.