DIICOT: Percheziții în județele Gorj, Sibiu, Mehedinți și în municipiul Deva, la 12 persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani

DIICOT face, joi, 12 percheziții în județele Gorj, Sibiu, Mehedinți și în municipiul Deva. Acestea vizează destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în comiterea evaziunii fiscale și spălării de bani. Prejudiciul estimat este de două milioane de lei.

Totodată, la sediul DIICOT din Mehedinți vor fi aduse 12 persoane pentru a fi adudiate.

În perioada 2010 – 2013, 11 suspeți, având calitatea de asociați, administratori și împuterniciți ai unui număr de opt societăți comerciale, au organizat un grup infracțional care urmărea evitarea unor obligații fiscale și obținerea unor sume de bani din activități ilegale, pe care le-au folosit în interes propriu sau pentru finanțarea activității societăților pe care le administrau.

„Suspecții, prin acțiuni circumscrise fiscale, au dispus înregistrarea în contabilitatea firmelor controlate a mai multor facturi fiscale emise pe baza unor operațiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziția de material de construcții, piese și componente auto, etc) în valoare totală de aproximativ 1.000.000 euro, pentru care au dedus ilegal TVA și au diminuat artificial impozitul pe profit. Prin aceste operațiuni fictive au prejudiciat bugetul general consolidat cu suma de 2.000.000 lei”, spun procurorii, potrivit Agerpres.

Oamenii legii mai declară că, ulterior, prin intermediul societăților controlate, toate aceste sume au fost supuse la operațiuni de spălare a banilor, prin efectuarea mai multor tranzacții. Acestea constau în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de ”rularea” acestor valori prin contruile bancare ale firmelor.

Prin această metodă s-ar fi pierdut proveniența și circulația banilor cunoscând că provin din evaziune fiscală.

Acțiunea DIICOT a fost realizată împreună cu polițiști din cadrul Direcței de Investigare a Criminalității Economice și cu sprijinul organelor de poliție din IPJ Mehedinți și jandarmi din IJJ Mehedinți. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Departamentul de Informații și Protecție Internă.