DIICOT: 70 de percheziții domiciliare la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani

Procurorii DIICOT au efectuat vineri circa 70 de percheziţii domiciliare în București și județele Ialomița și Ilfov, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat in săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit știripesurse.ro.

Suspecții ar fi acţionat în mod coordonat prin executarea unor activităţi specifice evaziunii fiscale, concretizate în evidenţierea, în actele contabile ale mai multor societăţi comerciale, a unor cheltuieli fictive, scopul urmărit fiind diminuarea bazei de impozitare şi a TVA de plată.

Prejudiciul adus statului ar depăși 12 milioane de lei.

Eveniment - 13 nov, 23:52

Două persoane prinse în flagrant în București când vindeau 1 kilogram de cocaină. Au fost efectuate și alte rețineri în dosar

La sediul DIICOT din Ialomița au fost aduse pentru audieri 56 de persoane pentru a se analiza și dispune măsurile preventive necesare.