Craiova: Parchetul cere arestarea lui Bercea Mondial pentru evaziune de 1,3 milioane de euro

Procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova au înaintat, vineri, instanței de judecată emiterea unui mandat de arestare preventivă pentru interlopul Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, pentru evaziune fiscală și spălare de bani, după ce acesta a oferit bani cu dobândă, deși societățile sale nu derulau tranzații, astfel că nu poate justifica 1,3 milioane de euro, informează Mediafax.

Potrivit rezultatelor probatoriului, inculpatul Anghel Sandu a acordat, sub formă de avans (marfă şi împrumuturi financiare), suma de 5.080.359,1 lei (peste 1.000.000 de euro), în condiţiile în care între societăţi nu s-au derulat tranzacţii comerciale. Totodată, a ridicat din conturile societăţilor administrate în baza unor documente fictive suma de 1.840.000,40 lei reprezentând salarii, sume pe care le-a introdus în circuitul financiar al societăţilor sale.

Prin intermediul societăţilor sale, inculpatul Anghel Sandu a retras ori depus lunar sume de ordinul miliardelor (lei vechi fără a avea corespondent în evidenţele contabile ale societăţilor pe care le administra şi fără a avea justificare.

Eveniment - 07 nov, 17:59

Patru persoane arestate pentru trafic de droguri și minori. Două dintre ele au fost prinse în flagrant

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului, s-au luat măsuri de aplicare a sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de inculpat, valoarea acestuia ridicându-se până la concurenţa sumei de 1.300.000 de euro.

Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, a fost trimis în judecată, în acest an, pentru tentativă de omor calificat, ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, instigare la mărturie mincinoasă neurmată de executare, şi portul cuţitului, fără drept, în locuri şi împrejurări în care s-ar putea primejdui viaţa ori integritatea corporală a persoanelor.