Potrivit anchetatorilor, Constantin „Bobi” Sandu, 33 de ani, și alți 214 cetățeni din California și România au conspirat pentru a obține în mod fraudulos milioane de dolari în prestații de asigurări de șomaj din California.
„Acest inculpat a prezidat o vastă rețea de escroci internaționali pentru a exploata un program menit să ajute lucrătorii din California care se luptă să supraviețuiască pandemiei”, a declarat procurorul american Randy Grossman într-un comunicat de presă al Departamentului de Justiție al SUA, care a adăugat că SUA „investighează agresiv” frauda de ajutorare a COVID.
Dacă va fi găsit vinovat, infractorul din România riscă o pedeapsă maximă de 30 ani de închisoare și o amendă de un milion de dolari.
Sandu a fost arestat de FBI San Diego pe 1 martie 2023, la Stația de Patrulare a Frontierei Imperial Beach
Constantin Sandu și restul escrocilor arestați au fabricat documente, conturi și afaceri fictive și au depus cereri false la Departamentul de Dezvoltare Economică din California care administrează indemnizaţiile de şomaj ale statului.
„Pademia poate să fie în scădere, dar încă investigăm agresiv acuzațiile de fraudă de ajutor COVID. Schema pretinsă în acest caz a deturnat milioane de dolari de la cei care aveau cu adevărat nevoie de ea”
Arestarea lui este punctul culminant al unei anchete de un an de către detectivii Unității de Crime Economice și mai mulți parteneri de drept.
Dacă va fi găsit vinovat, românul riscă o pedeapsă maximă de 30 ani de închisoare și o amendă de un milion de dolari.