București: Director de bancă, implicat într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul ajunge la 700.000 de euro

Nouă percheziţii au loc luni dimineață în Capitală. Este vizată o rețea specializată în delapidarea fondurilor europene. Şase persoane, printre care și directorul unei sucursale Bancpost din București, sunt suspectate de evaziune fiscala, spălare de bani şi fals. Polițiști au ridicat facturi fiscale şi seifuri cu bani, dar şi contracte. De asemenea, directorul de bancă a fost ridicat şi dus la audieri la sectia 25 de Poliție.

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul a fost evaluat la suma de 700.000 de euro. Conform primelor informaţii, activitatea infracţionala a grupării s-a desfăşurat în perioada martie 2011 – februarie 2012, fondurile europene fiind destinate unor proiecte pentru învăţământ şi forţă de muncă. După ce obţineau fondurile, suspecţii foloseau banii pentru firme a căror activitate se desfăşura în mod legal.

„Gruparea a delapidat 700.000 de euro, fonduri europene, prin crearea unor proiecte europene în domeniul educației și forței de muncă. După crearea acestor fonduri, gruparea încasa banii iar prin intermediul unor societăți fictive introduceau contracte false și își însușeau banii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei, Alexandru Nicolae.

Eveniment - 12 nov, 10:36

Polițiștii din Arad au efectuat percheziții într-un dosar ce vizează procurarea și comercializarea drogurilor și substanțelor psihoactive