Afaceri ilegale cu deșeuri: 42 de percheziții, majoritatea în Sintești, la un grup infracțional specializat în evaziune fiscală

Percheziții masive au fost desfășurate marți în Sintești, localitate din Ilfov cunoscută pentru afacerile ilegale cu deșeuri, și în alte localități din județele Călărași și Vâlcea.

Percheziții la persoane bănuite de constituirea unui grup infracțional

Polițiștii pun în executare 42 de mandate de percheziții domiciliare la persoane fizice și juridice, bănuite de săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, spălare de bani și evaziune fiscală.

Autoritățile susțin că în perioada 2016-2022 persoanele au organizat circuite comerciale fictive, înregistrând documente false de achiziții de deșeuri reciclabile de la persoane fizice. Sumele încasate din vânzarea bunurilor au fost decontate prin sistemul bancar prin diverse retrageri numerar, în baza unor justificări nereale.

Eveniment - 21 nov, 08:17

10.000 de kilograme de deșeuri au fost scoase din Peștera Scărișoara. Încălzirea ghețarilor a dus la apariția gunoaielor

Polițiștii și procurorii susțin că grupul controlează drept 16 firme, iar prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 66 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit rezultat din vânzări, respectiv impozit pe profit rezultat din achiziții de la persoane fizice și juridice.

Perchezițiile sunt realizate de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Inspectoratul General al Poliției Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, respectiv Parchetului de pe lângă Tribunalul București.