Vile de lux din zone din Grecia foarte apreciate de turiștii români au fost folosite pentru spălare de bani

Un grup internațional de escroci și-a spălat veniturile ilegale prin intermediul a 39 de vile de lux din Ano Mera, Mykonos și apartamentele de pe Riviera Atenei.

Din bani ar fi fost sponsorizate evenimente sportive

Operațiunea de spălare de bani implică aproximativ 300 de milioane de euro în criptomonede și investiții suspecte.
Aceste cifre au fost scoase la iveală de o investigație de luni de zile a Grupului de acțiune financiară (FATF), organul de supraveghere global al grecilor pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului, condus de fostul procuror al Curții Supreme, Charalambos Vourliotis în colaborare cu Scotland Yard din Marea Britanie și alte instituții grecești.

Grupul care a colaborat și cu o companie elenă de brokeraj care este și ea investigată în prezent pentru activitățile sale, a fraudat cel puțin 5.500 de victime la nivel internațional, inclusiv figuri cunoscute din comunitatea de afaceri. De fapt, chiar pare să fi sponsorizat mai multe… evenimente sportive internaționale.

Rolul principal în spălarea banilor pierduți de către investitorii prin proprietățile de pe Riviera Atenei și Mykonos pare să fi fost jucat de soția născută în Grecia a unuia dintre lideri, o femeie care pare să dețină o serie de companii de capital privat prin intermediul cărora a investit în imobiliare din Grecia.